董事会会议基本情况 - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年10月28日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年10月22日以电子邮件形式发出，会议由董事长王冠一主持，全体5名董事均参与表决 [1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议内容合法有效 [1] 审议通过议案及内容 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》及《关于修订独立董事工作细则的议案》两项议案，表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票 [1] - 《2025年第三季度报告》已于同日在巨潮资讯网披露，为投资者提供公司最新经营业绩参考 [1] - 《关于修订独立董事工作细则的议案》旨在完善公司治理结构，促进规范运作，修订是为匹配最新《公司章程》及相关法律法规要求 [1] 信息披露与公司治理 - 修订后的《独立董事工作细则》同步在巨潮资讯网披露 [1] - 董事会决议的及时披露体现了公司在信息透明度及治理规范化方面的持续优化 [2] - 信息披露为市场各方提供了清晰的决策依据 [2]