董事会会议概况 - 公司于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开第十二届董事会第十四次会议 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长陈易一先生主持，召开程序合法有效 [2] - 所有审议议案均获全体董事一致同意通过 [1][4] 审议通过的关键议案 - 全票审议通过《2025年第三季度报告》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 全票审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》 [4] - 会议还根据《公司决策权限表》审议通过了其他两项需经董事会审议的议案 [4] 信息披露安排 - 《2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告 [3] - 闲置资金现金管理方案详见同日于指定报刊及上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-094） [4] - 投资者可通过公司指定信息披露渠道查阅相关议案详细内容 [5]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开 [2] - 会议由董事长陈晓宇主持，应出席董事7人，实际出席7人 [2] - 会议通知于2025年10月16日发出，召集召开程序符合相关规定 [2] 会议审议事项 - 董事会审议通过了《2025年第三季度报告》议案 [3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [5] - 董事会认为三季度报告真实准确完整地反映了公司财务状况和经营成果 [3] 报告披露与审批流程 - 《2025年第三季度报告》已同日披露于巨潮资讯网 [3] - 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过 [4] - 本议案无需提交股东大会审议 [6]

董事会会议基本情况 - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年10月28日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年10月22日以电子邮件形式发出，会议由董事长王冠一主持，全体5名董事均参与表决 [1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议内容合法有效 [1] 审议通过议案及内容 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》及《关于修订独立董事工作细则的议案》两项议案，表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票 [1] - 《2025年第三季度报告》已于同日在巨潮资讯网披露，为投资者提供公司最新经营业绩参考 [1] - 《关于修订独立董事工作细则的议案》旨在完善公司治理结构，促进规范运作，修订是为匹配最新《公司章程》及相关法律法规要求 [1] 信息披露与公司治理 - 修订后的《独立董事工作细则》同步在巨潮资讯网披露 [1] - 董事会决议的及时披露体现了公司在信息透明度及治理规范化方面的持续优化 [2] - 信息披露为市场各方提供了清晰的决策依据 [2]

董事会会议召开情况 - 第十二届董事会第四次会议于2025年10月24日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年10月21日送达全体董事 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [2] 董事会议案审议情况 - 董事会审议并通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 [2] - 议案表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 报告严格按照证监会及深交所格式指引编制 结合公司实际运营情况 [2] - 报告内容能充分反映公司2025年前三季度的实际经营情况 [2] - 该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表审核意见 [2] 信息披露与备查文件 - 公司保证信息披露内容真实 准确和完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 《2025年第三季度报告》具体内容于同日披露于指定媒体 [3] - 备查文件包括经与会董事签字并盖章的董事会决议 [4] - 备查文件包括公司第十二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议 [4]