证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-035 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电 话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知。本 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)， 《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。 公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员 ...

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十六次会议于2025年7月27日在公司会议室召开 [1] - 全体监事一致同意豁免提前通知期限 会议通知及材料于同日通过电子邮件送达 [1] - 会议由监事会主席王立亮主持 应出席监事3人 实际出席3人 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案 表决结果为3票同意 0票反对或弃权 [2] - 撤销监事会事项旨在落实最新法规要求 优化公司治理结构 符合《公司法》及科创板上市规则 [1] - 议案需提交股东大会审议 相关公告已同步披露于上海证券交易所网站 [2] 公司治理结构变更 - 变更内容包括取消监事会 修订公司章程 同步调整注册资本及工商登记信息 [2] - 调整基于公司实际经营需求 未损害中小股东利益 相关制度修订文件已专项公告 [1][2]