公司治理结构 - 公司执行机构包括董事会、董事会主席、首席独立董事、常设委员会、首席执行官及执行管理层 [1] - 董事会拥有管理公司最终方向的职责，包括确定经营战略原则、监督子公司及执行管理层 [1] - 董事会主席主持董事会会议和股东大会，在紧急情况下可代表董事会作出临时决定 [1] 董事会运作机制 - 董事会会议每年至少召开四次，可由董事会主席、首席独立董事或指定董事召集 [1][2] - 董事会会议通知需提前48小时以邮件或24小时以电子方式发送，并需列明议程事项 [2][4] - 董事会决议可通过多数票通过，票数相同时董事会主席拥有决定权 [7] 高管任命与职责 - 执行管理层成员包括首席执行官、首席财务官、首席运营官、全球研发负责人和总法律顾问 [11] - 首席执行官拥有董事会授予的权力并履行相应职责，在特定情况下可主持董事会会议 [11] - 董事会可随时调整管理层的权力和职责，并可将其职责委托给其他人员 [11] 委员会设置 - 常设委员会包括审计委员会、薪酬委员会、提名及企业管治委员会等 [10] - 特别委员会可被召集以审查重大事项，并向董事会报告活动 [12] - 委员会会议程序规则与董事会会议类似，通常与董事会会议同时举行 [12] 薪酬与授权 - 董事薪酬可由董事会决定以现金或股份形式支付，并可报销合理差旅费用 [7] - 董事会可通过授权委托书委任代理人，但不可转让法律规定不得转让的权力 [8] - 公司可为董事会成员及高管购买责任险，遵循多地交易所最佳实践 [11]