股东大会安排 - 会议于2025年6月24日下午2时30分在福建省龙岩市新罗区国资大厦10楼召开 由董事长袁俊主持 [1] - 会议议程包括议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 采用现场与网络投票结合方式 [1][2][3] - 股东需提前15分钟登记发言申请 每位发言限时3分钟 内容需围绕大会议题 [4][5] 薪酬方案设计原则 - 非独立董事及高管薪酬体系采用"基本年薪+绩效年薪"结构 绩效年薪可达基本年薪3倍 [6][7] - 基本年薪分配系数：董事长1 副董事长0.9 其他成员0.8 绩效分配系数按0.7-0.9差异化设定 [7][12] - 监事薪酬参照高管标准 非全职监事年度津贴2万元 相关履职费用另行报销 [14][15] 业绩考核机制 - 以归母净利润增长率为核心指标：持平(0%)时按上年奖励80%发放 增长0-10%区间每5%增幅对应奖励提升10% [7][8][13] - 超额奖励机制：净利润增长超10%后 每增1%给予董事长1.5万元奖励 其他成员按系数分配且不设上限 [8][13] - 惩罚条款：净利润下滑时按差额比例扣减绩效年薪 扣减基数以董事长年薪为基准 [9][14] 专项激励措施 - 设立最高100万元的并购项目专项奖励 根据项目规模及战略价值评定 [9][14] - 奖金池实施差异化分配 考核个人贡献度后确定0.5-2的分配系数 [8][13] - 绩效考核权责划分：副总级由总经理初评 总经理及董事级由董事长初评 最终均由薪酬委员会核定 [9]