监事会会议召开情况 - 厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年6月3日以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电子邮件等方式发送，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席王晓婷主持 [1] 募集资金投资项目变更 - 监事会审议通过变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点及延期事项，认为该调整基于经营发展战略和产业布局优化需求 [1] - 变更事项旨在提高募集资金使用效率，不会对公司产生重大不利影响，且决策程序符合监管要求 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] 支付方式调整 - 批准公司及子公司（江西乾照光电、江西乾照半导体、扬州乾照光电）在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付资金并以募集资金等额置换 [2] - 监事会认为该支付方式不影响募投项目正常实施，不改变资金投向且不损害股东利益 [2] - 议案表决结果为3票全票通过 [2] 终止关联方共同投资 - 公司终止与关联方共同投资事项，决策基于审慎使用资金原则及降低投资风险、管理成本的考量 [3] - 监事会确认终止行为不会对日常经营造成不利影响，程序合法合规且未损害股东利益 [3] - 议案获全体监事一致通过（3票同意） [3]