公司治理与年度报告 - 公司第十届董事会第三次会议于2026年3月24日召开，应到及实到董事均为9人，所有议案均获全票通过 [2][38] - 董事会审议通过了公司2025年度总经理报告、年度报告及其摘要、业绩公告、内部控制评价报告以及环境、社会及管治（ESG）报告 [2][3][6][9][38][41][44] - 相关年度报告及利润分配等议案将提交2025年度股东周年大会审议批准 [3][16][36][38][69] 2026年度经营与投资计划 - 公司审议通过了2026年度经营计划和目标 [2][38] - 公司计划2026年度投资总额为118.2亿元，资金将主要用于主业项目发展、上下游产业链延伸、节能环保技改及新质生产力的培育 [10][47] 2025年度财务与资产状况 - 公司2025年度计提信用减值损失8，714万元，计提资产减值损失81，985万元，合计计提减值损失90，699万元 [12][48] - 按中国会计准则，公司2025年度除税及少数股东权益后利润为811，307万元；按国际财务报告准则为846，446万元 [13][50] - 鉴于法定公积金已达注册资本的50%，公司2025年度不再提取法定公积金 [13][51] 利润分配与股东回报 - 董事会建议派发2025年度末期股息每股0.61元（含税） [14][51] - 末期股息派发总额为321，901万元，连同已派发的中期现金红利126，649万元，2025年度全年派发现金红利总额为448，550万元 [14][51] - 2025年度现金分红总额占按中国会计准则计算的归属于上市公司普通股股东净利润的比例为55.29% [14][51] - 董事会提请股东大会授权制定2026年中期利润分配方案，中期现金分红总金额不高于当期归属于上市公司股东净利润的30% [16][52] 审计与担保安排 - 董事会同意续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为中国及国际财务审计师，并续聘安永华明为内控审计师，2026年度审计费用为525万元 [17][53] - 董事会审议通过公司及附属公司为22家附属公司及合营公司提供担保额度的议案 [17][54] 董事及高管薪酬 - 董事会审议通过了独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案，关联董事回避表决，该议案获6票同意 [18][55] - 董事会审议通过了非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，关联董事回避表决，该议案获3票同意 [19][56] - 董事会审议通过了高级管理人员2025年薪酬考核情况及2026年薪酬考核方案，关联董事回避表决，该议案获6票同意 [21][58] 股份回购与注销 - 董事会审议通过关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案，该议案将提交股东周年大会及A股类别股东会审议 [26][60] 公司章程与制度修订 - 董事会审议通过对《公司章程》相关条款的修订 [27][61] - 董事会审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《累积投票制实施细则》 [27][61][63] 潜在股本运作授权 - 董事会提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股（H股），配售数量不超过授权日已发行H股数量的10% [30][31][64][65] - 董事会提请股东大会授权董事会决定购回境外上市外资股（H股），购回数量不超过授权日已发行H股数量的10% [34][67] 可持续发展（ESG）披露 - 公司披露已通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通 [1][37] - 公司依据监管指引开展双重重要性分析，并指出水资源利用、乡村振兴等9项议题对公司不具有重要性 [1][37]