2025年7月，欧盟正式将阿联酋从其洗钱高风险第三国名单中移除。这一重大举措凸显了阿联酋在加强反洗钱与打击资助恐怖主义体系方面所做出的持续努 力。 IFZA 自由区认为，对于阿联酋的商业之都迪拜而言，此举进一步强化了其全球商业中心的地位；对于全球企业家、初创公司和跨国公司而言，迪拜仍然是 拓展市场和业务的首选目的地之一。 坚实的监管改革 IFZA 自由区观察到，近年来，阿联酋持续推动一系列战略性改革，旨在提升金融透明度并打击非法金融活动。 2024年9月，阿联酋政府正式启动《国家反洗钱、反恐怖主义融资和反扩散融资战略（2024—2027年）》。该战略提出11项核心目标，聚焦风险导向合规、 执法效能和长期可持续性。 该战略框架由数个高级别委员会和办公室共同协调，重申了阿联酋愿与反洗钱金融行动特别工作组采取一致的国际标准的承诺，并将阿联酋定位为打击金融 犯罪的积极领导者。 执法与问责并重 阿联酋通过一系列高调执法行动展现出对打击违规行为的坚定决心。 IFZA 自由区注意到，近几个月，阿联酋中央银行因违反反洗钱/反恐融资规定，对多家兑换所与外国银行分支机构开出超过3.3亿迪拉姆的罚单。 监管同时也强调个人问责，部分 ...