董事会会议情况 - 第十届董事会第十八次会议于2025年8月15日以现场与通讯结合方式召开，董事长吕锦程主持，6名董事全部出席（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳通过通讯表决）[2] - 会议审议通过6项议案，包括设立全资子公司、修订《公司章程》及多项议事规则、制定未来三年股东分红回报规划，所有议案均获全票通过（6票同意/0反对/0弃权）[3] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及分红回报规划需提交股东会审议[3] 监事会会议情况 - 第十届监事会第十二次会议同步于2025年8月15日召开，监事黄树燕主持，4名监事全部出席（栾超、朱昊通过通讯表决）[7] - 监事会全票通过（4票同意/0反对/0弃权）与董事会相同的6项议案，其中5项修订制度议案需提交股东会[8][9] 全资子公司设立计划 - 公司拟投资1亿元设立中林（莆田）林业发展有限公司，主营国家储备林建设相关业务，包括人工造林、木材销售、森林固碳服务等，资金来源为自有资金[15] - 子公司定位为区域投资平台，重点开展国家储备林项目，符合国家木材安全战略和生态建设政策[14][17] - 该投资不构成关联交易或重大资产重组，财务影响将纳入合并报表范围[18] 制度修订与分红规划 - 公司同步推进《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订，具体修订内容未披露但需经股东会批准[3][22] - 制定2025-2027年股东分红回报规划，明确未来三年利润分配政策[3]