董事会决议公告 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月19日在江西赣州以现场表决方式召开 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 所有议案均获全票通过[1] 2025年半年度报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 确认报告编制符合法律法规 真实准确反映上半年经营实际情况[1] - 半年度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网供投资者查阅[2] 半年度利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元（含税） 不实施资本公积金转增股本及送红股[2] - 分配预案综合考虑盈利能力、财务状况及发展预期 符合《公司法》和《公司章程》规定 需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 若股本发生变化 将保持每股分红比例不变 调整分配总额[2] 公司治理制度修订 - 修订17项现有制度包括《董事会战略委员会工作细则》《ESG管理制度》《信息披露事务管理制度》等 新增制定《董事离职管理制度》[3][4] - 修订旨在落实最新法律法规要求 提升公司治理水平 所有修订及新增制度获董事会全票通过[3][4] - 更新后的制度全文披露于巨潮资讯网[4] 股份发行授权 - 公司已完成1.175亿美元可转换债券发行 初始转换价为每股H股21.38港元 全部转换可产生约43,141,406股H股[5] - 申请新一般性授权 允许发行不超过已发行股份总数5%的A股/H股或相关证券 用于战略布局、股东结构优化及运营资金补充[5][6] - 新授权需经临时股东会批准 有效期自2025年第二次临时股东会起至最早截止日 关联董事对该议案回避表决[7][8] - 根据授权可增加注册资本并修订公司章程[7] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东会的议案 具体事宜将由董事长后续确定并公告[8]