登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述条款修订外，由于修订后的《公司章程》包括新增或删除条款，公司对《公司章程》中的部分条 款序号进行了相应调整，除此之外，《公司章程》其他条款保持不变，修订内容将在2025年第二次临时 股东大会审议通过后生效，具体以工商登记部门核准登记为准。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2025年8月1日 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【039】 道道全粮油股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开了第四届董事会第十次会议审议通 过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、审议程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，公司董事会认 为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 议案二：关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的 议案三：关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案 ...... 11 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司 章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证 ...

董事会会议召开情况 - 厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年7月25日召开，由董事长谢继华主持 [1] - 会议通知于2025年7月21日通过书面和电子邮件方式送达，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议采用现场结合视频的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，公司监事和高管列席 [1] 董事会会议审议情况 高管聘任 - 聘任刘培源为公司财务总监，接替因工作调整辞职的黄腾，任期至第四届董事会届满 [1][2] - 聘任王征为公司副总经理，分管全球运营，任期至第四届董事会届满 [2] 制度制定与修订 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [2] - 修订《审计委员会工作细则》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》等12项制度，均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4][5][6] 其他审议事项 - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》 [6] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4][5][6] 备查文件 - 包括《第四届董事会第八次会议决议》《第四届提名委员会第二次会议决议》《第四届审计委员会第七次会议决议》 [6]

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-047 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、 废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会、调整董事会成员情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新 <公司法> 配 套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时为保证公 司合规运作，此次决议优化董事会成员结构，公司董事会由 8 名董事组成，其中 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 二、公司注册资本变更的情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"宏微转债"于 2024 年 1 月 31 日开始转股，自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 ...

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-057 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025年8月15日9:15－15:00期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时将董事会人数由7名增加至9名[6] - 取消监事会后 相关监事职务自然免除 《监事会议事规则》相应废止[6] - 审计委员会将承担原监事会部分职能 如对董事会决议提出质询 监督公司财务等[8][15] 公司章程修订 - 公司注册资本由433,931,345元增加至435,177,853元 因限制性股票归属1,246,508股[6] - 修订公司章程中关于股东权利条款 明确股东查阅公司会计账簿和会计凭证的权利[8] - 调整董事会职权范围 增加"股东会授予的其他职权"条款[26][58] 股东会议事规则 - 股东会职权条款调整 删除审议监事会报告相关内容 增加审议股权激励计划等事项[46][50] - 明确审计委员会可提议召开临时股东会 并参与表决结果监督[47][49] - 股东会普通决议事项中删除与监事会相关的内容 保留董事会工作报告等核心条款[54][55] 董事会议事规则 - 董事会成员由7名增至9名 其中独立董事3名 职工董事1名[58] - 董事长职权条款修订 增加"行使法定代表人职权"等内容[61] - 明确关联董事回避表决规则 须经无关联董事过半数通过[62]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关治理制度，涉及条款共计40余处 [1] - 公司法定代表人改为"代表公司执行公司事务的董事"，由董事会过半数选举产生 [2] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 [10] - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [28] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [13] - 明确控股股东和实际控制人的九项禁止性行为 [17] 董事会职能强化 - 董事会规模5-11人，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士 [47] - 审计委员会获得原监事会部分职权，可自行召集临时股东会 [24] - 新增董事离职管理制度，明确责任追究机制 [45] - 特别规定关联交易需全体独立董事过半数同意方可提交董事会 [49] 高级管理人员责任 - 高管忠实义务条款细化，增加近亲属关联交易限制 [41] - 高管赔偿责任范围扩大至对第三方造成的损害 [56] - 明确总经理辞职程序需按劳动合同规定执行 [55] 财务与利润分配 - 禁止以个人名义存储公司资金，强化资金管理 [58] - 违规利润分配需退还并承担赔偿责任 [58] - 公司回购股份情形及处置期限要求更具体 [8] 会议制度变更 - 临时股东会召集主体由监事会改为审计委员会 [24] - 股东会表决规则调整，明确类别股股东表决权差异 [36] - 董事会临时会议提议权赋予审计委员会 [51]

董事会会议召开情况 - 立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月15日通过邮件送达各位董事 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李江淮主持，全体监事、高管及证券事务代表列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 取消监事会及修订《公司章程》 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并将相关职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》 [1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [2] - 修订《公司章程》事项需在股东大会通过后办理备案，董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜 [2] 制定及修订公司制度 - 审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，以完善公司治理结构并推动规范运作 [2] - 涉及修订的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等，均需提交股东大会审议 [4] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 召开临时股东大会 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 股东大会通知已披露于上海证券交易所网站 [5] 备查文件 - 会议决议文件为《第二届董事会第十八次会议决议》 [5]

公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消公司监事会的议案，尚需股东大会批准 [1] - 同步启动《公司章程》修订程序，需股东大会审议并授权管理层办理工商变更 [1][2] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》两项治理制度，待股东大会表决 [2] 董事会成员变更 - 提名余方为第九届董事会独立董事候选人，其现任中欧国际工商学院金融学教授并兼任多家上市公司独董 [3][4] - 候选人任职资格需经上交所审核通过后提交年度股东大会审议 [2] 资产重组事项 - 董事会通过转让中交光伏全部股权的关联交易议案，关联董事已回避表决 [2] - 交易详情参见专项公告（编号：临2025-033） [3] 运营管理优化 - 修订《公司供应链管理办法》以提升管理效能 [3] - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议上述多项议案 [3]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [7] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》[8][10] - 变更后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[8] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年7月31日13:30在青岛高新区公司A栋办公楼101会议室召开 [5][9] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00进行 [9] - 股东发言需提前申请 每次限时5分钟且不得干扰表决流程 [4][5] 董事变动事项 - 因股东青岛海尚创智投资持股比例低于5% 拟免去其提名董事丁政职务 [13] - 股东顺丰投资提名薛大鹏接替黄振宇担任非独立董事 任期至第二届董事会届满 [14] 审计机构续聘 - 续聘毕马威华振会计师事务所负责2025年度审计 总费用135万元（财务审计115万+内控审计20万）[14] 分红政策规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划 强化利润分配透明度与可持续性 [16] 制度修订与新增 - 修订《独立董事工作制度》《防范资金占用制度》《关联交易决策制度》等5项治理制度 [11] - 新增《董事及高管薪酬管理制度》以完善激励约束机制 [12]