登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、会议召开时间：2025年12月18日（星期四）14:00。 2、网络投票时间：2025年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东292人，代表股份207,444,822股，占公司有表决权股份总数的49.3596%。 （截至股权登记日公司总股本为423,352,124股，其中公司回购专户中的股份数量为3,079,900股，回购股 份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为股4 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-061 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股 东会，现将股东会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月07日10:00 （2）网 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-084 深圳普门科技股份有限公司 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年12月16日 （二）股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长刘先成先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳普门科技股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书路曼女士出席了本次会 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-050 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现 场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，切实提升公司组织效能与管理效率，拟对公司 组织架构进行整合优化：公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、 综合事务、技术中心和仓储部的职能，纪检室更名为纪委办公室，党委巡察办公室更名为巡察办公室； 以上调整有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-085 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件 的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，对《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等14项制度进行修订。 修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，公司不再设置监事会及监事岗位，公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司董事 会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。 在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽 责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 因变更《公司章程》需办理变更登记，同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更 登记等相关事项。 本次修订涉及的公司治理制度，具体如下表： ■ 吉林利源精制股份有限公司关 ...

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于修订或废止部分治理制度的议案，旨在提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度 [1][2] - 本次制度修订或废止的依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号》等法律法规及规范性文件的最新规定 [1] - 具体涉及修订或废止的制度包括《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》及其他部分治理制度 [1][4][5][7] 董事会会议决议 - 第六届董事会第三次会议应到董事11名，实到董事11名，所有议案均获全票或高票通过，会议决议合法有效 [2][3][4][5][7][8][9][10][11][12] - 会议审议通过了《2025年第三季度生产经营活动分析报告》及《2025年新天公司内控体系工作报告》 [3][12] - 关于修订《对外担保管理制度》和《独立董事工作制度》的两项议案尚需提交公司股东会审议批准 [6][8] 关联交易协议续签 - 董事会同意公司与控股子公司河北燃气有限公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司续签天然气服务框架协议，协议期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [8] - 根据协议，河北燃气将继续从公司及附属公司采购LNG，曹妃甸公司及/或公司的其他附属公司将继续向河北燃气提供LNG相关服务 [8] - 董事会同意全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司与控股子公司曹妃甸公司续签天然气管道输送服务合同，服务期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [9] 关联交易上限预估 - 董事会审议通过了关于预估全资子公司与曹妃甸公司之间液化天然气接收站使用合作协议未来两年交易上限的议案 [10] - 该接收站使用合作协议自2023年8月8日起生效，有效期至2042年12月31日止 [10] - 公司同意设定该协议下自2026年1月1日起至2027年12月31日止两个年度的年度交易上限 [10]

公司董事会决议与治理制度修订 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年12月10日召开，应到董事7人，实到7人，所有决议均获全票通过 [1][6] - 会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2][5] - 会议逐项审议并通过了修订21项公司治理制度的议案，涉及独立董事、董事会专门委员会、募集资金、内幕信息、信息披露、外汇套期保值等多个核心治理领域 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 其中，《独立董事专门会议工作制度》和《募集资金管理制度》的修订议案需提交股东会审议 [22] - 董事会决定于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案 [23] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年与关联方赛轮轮胎及其子公司的日常关联交易金额不超过人民币310,300万元，2025年1-11月实际发生额为292,552.35万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡宜稳的日常关联交易金额不超过人民币19,300万元，2025年1-11月实际发生额为4,010.72万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡航泰的日常关联交易金额不超过人民币800万元，2025年1-11月实际发生额为454.49万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡领步的日常关联交易金额不超过人民币100万元，2025年1-11月实际发生额为20.6万元 [3][29] - 上述关联交易因公司实际控制人袁仲雪先生同时担任赛轮轮胎董事，并是国橡宜稳、国橡航泰、国橡领步的实际控制人而产生 [30] - 关联交易已经独立董事专门会议和董事会审议通过，关联股东将在股东会表决时回避 [31] 关联方基本情况与履约能力 - 关联方赛轮轮胎（证券代码：601058）为橡胶和塑料制品业上市公司，截至2025年9月30日总资产4,582,532.34万元，净资产2,106,802.60万元，2025年前三季度营业收入2,758,707.83万元，净利润295,453.27万元 [33][34] - 关联方国橡宜稳截至2025年9月30日总资产13,237万元，净资产8,577万元，2025年前三季度营业收入21,298万元，净利润2,177万元 [35][36] - 关联方国橡航泰截至2025年9月30日总资产1,012.59万元，净资产-24.38万元，2025年前三季度营业收入216.79万元，净利润-85.34万元 [37] - 关联方国橡领步截至2025年9月30日总资产176.81万元，净资产75.45万元，2025年前三季度营业收入99.3万元，净利润-35.19万元 [39] - 公司认为上述关联方资信情况良好、履约能力较强，历史交易履约情况良好 [40] 关联交易性质与影响 - 本次预计的日常关联交易主要为橡胶机械产品、合成橡胶类产品的销售以及胶料、试剂助剂、模具等的采购 [41] - 交易基于正常经营业务需要，程序合法，交易价格参考同类业务市场价格，定价公允 [41] - 公司认为该等关联交易不影响公司经营的独立性，主要业务不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形 [42] - 独立董事认为交易预计额度是保障生产经营所必须，有利于公司可持续发展，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情形 [43] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14:00在青岛研发中心召开2025年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [23][49][50] - 股权登记日为2025年12月23日 [51] - 会议将审议《关于日常关联交易预计的议案》等需股东会批准的议案 [54] - 议案1属关联交易，关联股东将回避表决，且将对中小投资者的表决单独计票并披露 [55] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“362073”，简称“软控投票” [60][64]

公司治理结构重大调整 - 公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套规则，决定取消监事会设置，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2][14][21] - 公司董事会成员人数拟从九名调整为十名，包括五名非独立董事、四名独立董事和一名职工代表董事 [18] - 公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订和完善，并废止了《监事会议事规则》 [2][14][21] 公司治理制度全面修订与制定 - 为落实最新法律法规并提升治理水平，公司董事会审议通过了全面修订及制定共32项治理制度的议案，所有议案均获9票赞成全票通过 [3][4][5][6][7][8] - 修订范围涵盖董事会各专门委员会工作细则、独立董事制度、信息披露、内控风险、投融资管理、子公司管理及投资者关系等核心治理领域 [3][4][5][6][8] - 其中《独立董事工作细则》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议 [9] 公司股本与注册资本变更 - 公司因回购注销2022年第二期股权激励计划中未解除限售的401.60万股限制性股票，导致总股本减少 [19] - 同时，因可转债“联创转债”处于转股期，截至2025年11月30日，公司总股本为1,055,379,018股 [19] - 基于上述股本变动，公司拟将注册资本由人民币1,059,369,899元变更为人民币1,055,379,018元 [20] 相关审议程序与后续安排 - 关于修订《公司章程》及调整董事会人数等事项，已获得公司第九届董事会第八次会议（9票赞成）和第九届监事会第五次会议（3票赞成）审议通过 [1][13] - 《公司章程》修订及部分制度修订事项尚需提交公司股东会以特别决议审议 [2][16] - 公司董事会决定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，以审议相关议案 [11]

公司章程与治理制度修订 - 公司修订《公司章程》部分实质内容，修订后需提交股东会以特别决议方式审议批准，并授权经理层办理变更登记[1] - 为符合最新法律法规要求，公司对部分现行治理制度进行了修订和完善，并制定了新的治理制度，相关文件已于2025年12月10日刊登于巨潮资讯网[2] - 本次修订及制定治理制度旨在确保公司治理与监管规定同步，进一步规范运作机制并提升治理水平[2] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 公司制定了新的非独立董事及高级管理人员薪酬方案，自2026年1月1日起生效[4][6] - 方案适用对象包括公司非独立董事（含职工代表董事）及高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）[4][9] - 非独立董事不单独领取董事薪酬，其薪酬根据所担任的其他岗位职责，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，基本薪酬按年薪标准的50%分月发放，绩效薪酬在年薪标准50%基础上考核获得[8] - 高级管理人员年度薪酬标准范围为税前55万元至350万元[10] - 董事及高级管理人员的薪酬方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，其中董事薪酬方案尚需提请股东会审议批准[11] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月25日14:30召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[14][15][16] - 本次会议的股权登记日为2025年12月18日，在该日收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席[17] - 现场会议地点位于江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室[18] - 股东可通过现场、信函或电子邮件方式于2025年12月19日至24日期间办理登记，融资融券股东需按特定规定办理登记手续[20][21] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年12月25日9:15至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00[15][27][29] - 会议将审议相关议案，其中一项为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[19]

上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通知和材料于2025年11月28 日以邮件、微信方式送达公司全体监事，会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的 监事2人）。会议由监事会主席赵珊珊女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治 理制度的公告》（公告编号：2025-015）。 证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-013 上海友升铝业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 ...