诈骗事件概述 - 有不法分子假冒国家外汇管理局或分局名义，通过纸质文件、邮件或电话向企业或个人发送伪造通知 [1] - 伪造通知捏造“跨境资金关注名单”、“交易背景风险金”等虚假监管要求 [1] - 不法分子要求企业或个人按跨境资金总额的一定比例缴纳“风险金”或“通道费” [1] 官方声明与澄清 - 国家外汇管理局及各分局从未以纸质文件、邮件或电话等形式发送要求缴纳“交易背景风险金”、“通道费”等通知 [1] - 国家外汇管理局及各分局办理外汇业务不收取任何形式的“风险金”或“通道费” [1] - 发送要求缴纳“交易背景风险金”、“通道费”等文件、邮件或电话的行为涉嫌诈骗 [1] 风险防范与应对建议 - 相关主体收到类似文件、邮件或电话后应提高警惕，认真核实，切勿轻信 [1] - 相关主体需妥善保护好自身信息和财产安全 [1] - 一旦发现违法犯罪线索或遭遇损失，应及时向当地公安机关报案并配合案件侦查 [1]