监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以通讯方式召开 应参加表决监事3名 实际参加表决监事3名 [1] - 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席左薇薇主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营和财务状况 [1] - 表决结果：同意2票 反对0票 弃权1票 [2] - 监事周艳华投弃权票 理由是无法判断信息真实性准确性和完整性 [2] - 周艳华已于2024年11月提出辞职 股东单位2025年5月推荐替换人选但公司未履行变更程序 [2] 关联交易审议情况 - 审议通过委托城发投资及其关联公司代付相关合同款项议案 [2] - 交易基于前期与河南城市发展投资有限公司已签署的EPC总包合同执行与结算需要 [2] - 交易目的为推进与分包商及设备提供方的合同款项结算 [2] - 交易遵循市场定价原则 工程建设及设备采购内容与公司主营业务及资质相符 [2] - 交易以市场价格为依据 未对公司独立性产生重大影响 [2] - 表决结果：同意2票 反对0票 弃权1票 [3] - 监事周艳华投弃权票理由与半年度报告审议一致 [3]