监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以通讯方式召开 应参加表决监事3名 实际参加表决监事3名 [1] - 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席左薇薇主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营和财务状况 [1] - 表决结果：同意2票 反对0票 弃权1票 [2] - 监事周艳华投弃权票 理由是无法判断信息真实性准确性和完整性 [2] - 周艳华已于2024年11月提出辞职 股东单位2025年5月推荐替换人选但公司未履行变更程序 [2] 关联交易审议情况 - 审议通过委托城发投资及其关联公司代付相关合同款项议案 [2] - 交易基于前期与河南城市发展投资有限公司已签署的EPC总包合同执行与结算需要 [2] - 交易目的为推进与分包商及设备提供方的合同款项结算 [2] - 交易遵循市场定价原则 工程建设及设备采购内容与公司主营业务及资质相符 [2] - 交易以市场价格为依据 未对公司独立性产生重大影响 [2] - 表决结果：同意2票 反对0票 弃权1票 [3] - 监事周艳华投弃权票理由与半年度报告审议一致 [3]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十六次会议于2025年8月28日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月22日通过邮件送达 实际出席监事5人符合应出席人数 [1] - 会议由监事会主席胡建民主持 部分高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制审核程序符合监管规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量实际情况 [1] - 具体半年度报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 监事会认定募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [2] - 募集资金未出现变相改变用途或损害股东利益情况 相关披露真实准确完整 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在苏州工业园区以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2024年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制符合法律法规要求 真实反映公司上半年经营状况 [1] - 募集资金使用符合证监会和深交所相关规定 [2] 股东回报规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 [2] - 规划旨在完善股东回报机制 保障股东合法权益 [2] - 议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [3] 股权激励计划调整 - 因2024年度业绩考核未达触发值及1名激励对象离职 [3] - 拟回购注销首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期全部股票 [3] - 同时调整回购价格以反映2024年度权益分派情况 [4] 董事会换届选举 - 提名戴军、Torsten Vahrenkamp、李良玉、朱华侨为非独立董事候选人 [4] - 提名严厚民、陈立虎、朱兆斌为独立董事候选人 [6] - 独立董事候选人资格需经深交所审查无异议 [8] 会计师事务所变更 - 因天健会计师事务所服务期满 拟改聘致同会计师事务所 [8] - 变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 [9] - 前后任会计师事务所对更换事项无异议 [8] 公司治理制度修订 - 对多项治理制度条款进行修订 [9][10] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规 [9] - 具体制度文件详见巨潮资讯网披露内容 [10] 公司章程修订 - 因注册资本变更修订《公司章程》相应条款 [11] - 修订旨在完善法人治理结构和规范公司运作 [11] - 修订内容详见巨潮资讯网公告 [11] 临时股东会安排 - 定于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会 [11] - 会议将审议董事会换届、会计师事务所聘任等多项议案 [5][8][11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事7人 实际出席监事7人 [1] - 会议召开程序符合公司法及公司内部规定 [1] 监事会会议审议事项 - 通过2025年半年度报告及摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过经营管理团队年度契约化考核评价方案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过公司经理层成员2024年度年薪兑现方案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 通过核销母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司债权坏账准备议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规和公司内部管理制度 [2] - 报告内容真实反映公司报告期经营管理成果 财务状况和现金流量 [2] - 未发现编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2]

公司治理 - 第六届监事会第九次会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席袁亚松主持 [1] 财务报告 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 2025年半年度报告全文于2025年8月26日披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于证券时报 [2] 募集资金管理 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认定专项报告格式符合指引要求 真实客观反映半年度募集资金存放与实际使用状况 [2]

公司治理与合规 - 第六届监事会第九次会议于2025年8月22日以通讯形式召开 全体5名监事参与表决 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 认为报告真实反映募集资金存放与使用情况 符合证监会及深交所相关规定 未损害股东利益 [2] 信息披露与文件披露 - 2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网 公告编号2025-029 报告摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网 [2] - 会议通知于2025年8月12日通过专人送达、电子邮件及电话方式发出 [1]

公司2025年半年度报告审核意见 - 监事会确认公司2025年半年度报告的编制程序符合《证券法》及深交所监管规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 未发现虚假记载或重大遗漏 [1] - 董事会审议流程合规 符合中国证监会及交易所要求 [1] 监事会履职情况 - 监事会基于实事求是原则对半年度报告进行专项核查 [1] - 审核结论明确支持董事会编制的财务报告有效性 [1]