董事会决议核心观点 - 公司董事会于2025年11月14日召开会议，审议通过了五项议案，涉及两个污水处理特许经营项目的终止、一个新项目的设立、一项对子公司的借款以及召开临时股东会的安排 [1] 终止恩施市污水处理特许经营项目 - 公司决定终止恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，该项目由公司与武汉市政组成的联合体于2023年4月10日中标 [1] - 项目终止源于2024年2月4日接到恩施市政府通知，需依据国家新规进行整改，政府以终止特许经营方式报送了整改方案 [1] - 根据拟签署的终止协议，项目公司清算总金额可保障累计投入资金，实现投资平衡，不会对公司经营发展产生影响 [1][2] - 该议案获董事会全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 终止赤壁市污水处理TOT项目 - 公司决定终止赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目，该项目于2024年7月29日中标 [4] - 项目终止原因为其在建设阶段实施了TOT转让，不符合特许经营TOT模式要求，未能通过国家发改委审核，于2025年6月12日收到解除协议函件 [4] - 按照终止协议约定，可有效保障收回转让款，前期费用已通过其他方式实现投资平衡，终止不会对公司发展产生影响 [4] - 该议案获董事会全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [5] 设立宁国合资公司开展新项目 - 董事会同意与安徽省宁国建设投资集团有限公司共同出资设立宁国经开创环水务有限公司，开展宁国经济技术开发区城市基础配套设施运营项目 [5][6] - 项目合作范围包括港口园区污水处理厂（1万立方米/日）、化工园区污水处理厂（0.15万立方米/日）、河沥园区工业污水处理厂（在建，5万立方米/日）的委托运营，以及未来新增设施运营、污泥和再生水业务 [5] - 合资公司注册资本为2000万元人民币，公司现金出资1200万元，持股60%；宁国建投现金出资800万元，持股40% [6] - 该议案获董事会全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [7] 对控股子公司提供运营借款 - 董事会同意向控股子公司河北国津天创污水处理有限责任公司提供总额不超过4000万元人民币的借款，期限不超过3年，用于补充项目日常运营资金 [8] - 借款原因为该子公司自2020年10月商业运营以来，当地污水处理服务费回款金额不足，存在运营资金缺口 [8] - 由于涉及关联方，三名关联董事回避表决，该议案获6票同意，0票反对，0票弃权通过 [9][10] 召开临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东会，审议关于部分募投项目终止及修订《募集资金管理制度》两项议案 [11] - 两项议案已分别经公司第九届董事会第六十四次和第六十二次会议审议通过 [11] - 该议案获董事会全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [12]