核心监管要求 - 登记代理人需根据尽职调查信息开展委托人洗钱风险分类管理 [1] - 对存在长期业务关系或多笔交易的委托人，登记代理人应持续关注并评估其风险状况、交易情况和身份信息变化 [1] - 登记代理人应及时更新、补充客户身份证明文件和资料，开展持续的尽职调查 [1]