董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人（含委托出席1人 视频出席5人） [1] - 董事长周志远主持会议 部分高管列席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 总审计师聘任 - 董事会全票通过聘任孟凡美为总审计师 任期与第十一届董事会一致 [1][2] - 孟凡美现任公司审计部部长 曾任审计部副部长 职工监事 拥有中国注册会计师资格 无关联关系及违规记录 [4] 参股公司强制清算 - 全票通过申请对参股公司北京蓝禾国拍（持股25% 注册资本1500万元）实施强制清算 该公司已无正常经营且全额计提减值 [2] - 清算不会影响合并报表范围或整体盈利 属非主业退出企业清理 [2] 关联方无偿担保 - 关联方渤海国资拟为公司发行不超过20亿元低碳转型债券提供全额无偿担保 无需支付任何费用 [3] - 议案获5票同意（3名关联董事回避表决） 独立董事专门会议已前置审议通过 [3]