投资计划调整 - 2025年固定资产投资计划从5.67亿元调增0.08亿元至5.75亿元 [1] - 长期股权投资新增4个项目，调增1.87亿元 [1] - 董事会及监事会全票通过调整方案 [1][6] 股权竞购交易 - 拟通过山东产权交易中心竞购邹城经开区管委会持有的山东鲁抗和成制药有限公司1.9231%股权 [7] - 交易完成后公司将持有和成公司100%股权，合并报表范围不变 [7] - 和成公司注册资本5200万元，公司实缴出资1500万元，交易对方实缴100万元 [12] - 以2025年2月28日为评估基准日，和成公司净资产评估值为1856.32万元，交易对方权益价值116.02万元 [14] - 交易采用公开挂牌方式，以评估值为定价依据，使用自有资金支付 [14][16] 公司治理安排 - 董事会全票通过竞购议案，无需股东大会批准 [9] - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [3][23] - 股东大会股权登记日为会议前一日，投票时间涵盖交易时段9:15-15:00 [24][31] 财务及运营影响 - 交易有助于增强对子公司控制力，提高运营决策效率 [16] - 不会导致合并范围变化，对财务状况和经营成果无不利影响 [16] - 不涉及管理层变动、人员安置及土地租赁事宜 [17]