公司治理与会议召开情况 - 公司于2026年2月27日晚间披露公告，董事会因“事出紧急”召开会议，授权副董事长代行总经理职责，同时常务副总经理不再代行该职责 [2][5][8] - 自2025年2月以来，公司已累计9次以“事出紧急”为由突击召开董事会和监事会，其中包括7次董事会会议和2次监事会会议 [2][5][9] - 公司董事会临时会议原则上需提前三日通知全体董事，但设置了紧急情况例外条款，上述会议均以“紧急”为由豁免了常规通知时限 [3][10] 紧急会议的具体议题与时间 - 2025年2月28日董事会第十六次会议主要审议一项关联交易议案 [6][9] - 2025年4月8日董事会第十八次会议审议通过补选非独立董事、开展保理业务等议案 [6][9] - 2025年6月30日董事会第二十次会议审议通过全资子公司债权债务重组等议案 [6] - 2025年9月30日董事会第二十三次会议再次涉及补选非独立董事等 [7] - 2025年12月12日董事会第二十六次会议涉及转让子公司股权等 [7] - 2025年12月16日董事会第二十七次会议主要涉及债务豁免事项 [7] - 2026年2月27日董事会第二十九次会议审议通过授权副董事长代行总经理职责 [8] - 2025年2月28日监事会第十二次会议审议关联交易议案，2025年4月8日监事会第十四次会议审议开展保理业务议案 [9] 会议通知与程序细节 - 部分紧急会议的通知时限极短，例如2025年12月12日的董事会会议是在会议当天才将材料送达各位董事 [4][9] - 2026年2月27日的董事会会议，通知等资料于2月25日送达，2月27日召开，未满足常规三日通知期，但会议文件中记载召集人就紧急情况进行了说明 [3][5][10] - 根据公司章程，在情况紧急、需董事会即刻作出决议否则不利于公司或投资者利益时，可不受通知方式及时限限制 [10] 行业对比与专家观点 - A股市场中以“紧急”为由豁免通知时限的案例偶有发生，但以股东大会为主，像公司这般高频次召开紧急会议的情况在A股市场实属少见 [10] - 法律人士指出，紧急程序作为常规程序的例外情形，应严格限于真正紧迫时使用，若频繁使用可能影响董事充分履职，并对公司治理的规范性、决议的正当性带来潜在风险 [10] - 另一位业内人士表示，公司判断认为紧急即可，关键在于具体因何事由，但记者就多次召开紧急会议的原因致电公司未获回复 [11]