公司治理与会议召开情况 - 公司于2026年2月27日晚间披露公告，董事会因“事出紧急”召开会议，授权副董事长代行总经理职责，同时常务副总经理不再代行该职责 [2][5][8] - 自2025年2月以来，公司已累计9次以“事出紧急”为由突击召开董事会和监事会，其中包括7次董事会会议和2次监事会会议 [2][5][9] - 公司董事会临时会议原则上需提前三日通知全体董事，但设置了紧急情况例外条款，上述会议均以“紧急”为由豁免了常规通知时限 [3][10] 紧急会议的具体议题与时间 - 2025年2月28日董事会第十六次会议主要审议一项关联交易议案 [6][9] - 2025年4月8日董事会第十八次会议审议通过补选非独立董事、开展保理业务等议案 [6][9] - 2025年6月30日董事会第二十次会议审议通过全资子公司债权债务重组等议案 [6] - 2025年9月30日董事会第二十三次会议再次涉及补选非独立董事等 [7] - 2025年12月12日董事会第二十六次会议涉及转让子公司股权等 [7] - 2025年12月16日董事会第二十七次会议主要涉及债务豁免事项 [7] - 2026年2月27日董事会第二十九次会议审议通过授权副董事长代行总经理职责 [8] - 2025年2月28日监事会第十二次会议审议关联交易议案，2025年4月8日监事会第十四次会议审议开展保理业务议案 [9] 会议通知与程序细节 - 部分紧急会议的通知时限极短，例如2025年12月12日的董事会会议是在会议当天才将材料送达各位董事 [4][9] - 2026年2月27日的董事会会议，通知等资料于2月25日送达，2月27日召开，未满足常规三日通知期，但会议文件中记载召集人就紧急情况进行了说明 [3][5][10] - 根据公司章程，在情况紧急、需董事会即刻作出决议否则不利于公司或投资者利益时，可不受通知方式及时限限制 [10] 行业对比与专家观点 - A股市场中以“紧急”为由豁免通知时限的案例偶有发生，但以股东大会为主，像公司这般高频次召开紧急会议的情况在A股市场实属少见 [10] - 法律人士指出，紧急程序作为常规程序的例外情形，应严格限于真正紧迫时使用，若频繁使用可能影响董事充分履职，并对公司治理的规范性、决议的正当性带来潜在风险 [10] - 另一位业内人士表示，公司判断认为紧急即可，关键在于具体因何事由，但记者就多次召开紧急会议的原因致电公司未获回复 [11]

公司近期治理与运营动态 - 公司于2026年2月27日晚间披露公告，第六届董事会第二十九次会议因“事出紧急”召开，授权副董事长王彪代行总经理职责，同时常务副总经理原舒不再代行该职责 [1][3] - 自2025年2月以来，公司已累计召开9次以“事出紧急”为由的董事会及监事会会议，其中包括7次董事会会议和2次监事会会议 [1][4][10] - 这些紧急会议的审议内容涵盖关联交易、人事变更（补选非独立董事）、资产处置（转让子公司股权）、债务豁免、子公司债权债务重组以及授权开展保理业务等多项重要事项 [1][5][6][7][8][9][10] 会议召集程序与合规性分析 - 根据公司章程，董事会临时会议原则上需提前三日通知全体董事，但设置了紧急情况例外条款 [2][10] - 公司多次紧急会议的通知时限较短，例如2025年12月12日的董事会第二十六次会议，会议资料于会议当天（12月12日）才送达各位董事 [2][10]；2026年2月27日的董事会第二十九次会议，会议通知及资料于2月25日送达，未满足常规三日通知期 [2][3] - 法律意见认为，会议文件中已明确记载召集人就紧急情况进行了说明，从程序上看符合公司章程规定的紧急会议例外情形，会议召集程序合法有效 [10][11] - 但法律意见同时强调，紧急程序作为常规程序的例外，应严格限于真正紧迫的情形下使用，频繁使用可能影响董事充分履职，并对公司治理的规范性及决议的正当性带来潜在风险 [2][11] 行业对比与市场罕见性 - 对比A股市场其他公司，像公司这般高频次召开紧急会议的情况较为罕见 [2][10] - A股市场中以“紧急”为由豁免通知时限的案例偶有发生，但多以股东大会为主，例如欧派家居曾因部分董事候选人临时公务出差而豁免会议通知时限 [10] 公司对外沟通情况 - 针对多次召开紧急会议的原因，记者致电公司公开电话未获直接答复，被要求向董事会秘书发送邮件询问 [12] - 记者随后向公司董秘及证券事务代表发送了采访函，但截至发稿时未获得回复 [12]

公司基本情况 - 浙江中德自控科技股份有限公司成立于2007年 注册资本6644 6万元 主要从事工业控制阀及工业自动化控制系统的研发 生产和销售 产品主要应用于石化行业 [2] - 公司保荐机构为浙商证券 保荐代表人陆猷 王义 会计师事务所为中审众环会计师事务所 [2] 股权结构与实际控制人 - 张忠敏 张中宜 张中彪 陈晓华4人为公司共同实际控制人及创始股东 合计直接持有53 4%股份 4人存在亲属关系 [4] - 董事长张忠敏直接持股23 9% 总经理张中宜持股8 0% 张中彪持股8 0% 陈晓华持股8 0% 永聚投资持股5 5% 其执行事务合伙人为张忠敏 [6] - 其他自然人股东如张乙 张德春 张德光 张书菱等均为张氏家族成员 存在关联关系 [8] 公司治理问题 - 北交所问询公司治理规范性 重点关注实际控制人 部分股东 董事 高级管理人员及员工之间的亲属关系 [2] - 要求说明亲属关系股东的入股背景 资金来源 分红使用情况 以确认是否存在股权不清晰或潜在纠纷 [2] - 需披露亲属关系人员在公司职务 工作内容及胜任能力 核查是否存在不相容岗位任职情形 [4] - 需说明公司为维持治理规范性及内部控制有效性采取的具体措施 [4] 股东及高管信息 - 张忠敏1972年出生 中国国籍 拥有西班牙永久居留权 本科学历 早年任仪表厂销售员 2003-2007年任服饰公司总经理 2013年12月起任中德科技董事长 [8]

公司概况 - 公司位于江苏苏州 正在筹备IPO [1] - 实际控制人为一家三口 合计持股比例达81 49% [1] 公司治理 - 公司治理规范性受到监管问询 具体细节未披露 [1]