审计机构续聘 - 公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过续聘2025年审计机构的议案 [1] - 该续聘事项需提交2024年度股东大会审议通过后方可生效 [2] - 相关备查文件包括董事会决议、监事会决议及审计委员会决议等 [3] 融资与授信安排 - 公司及子公司拟申请总额不高于人民币45亿元或等值外币的综合授信及融资额度 [5][6] - 授信用途涵盖流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等多元化业务类型 [5] - 公司将通过自有土地使用权、房产、机器设备等资产提供抵押或质押担保 [7] - 授权期限自股东大会通过之日起至2026年6月30日 [7] 会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》要求调整会计政策 [9][12] - 变更涉及浮动收费法下投资性房地产的计量模式选择及保证类质量保证的会计处理 [13][14] - 新政策自2024年1月1日起执行且不涉及以往年度追溯调整 [13][15] - 董事会、监事会及审计委员会均审议通过该变更认为符合法规要求 [16][17][19] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开 [22][24] - 股权登记日为2025年5月9日会议地点位于江西省赣州市公司会议室 [25][27] - 审议提案包括普通决议事项及需关联股东回避表决的子议案 [28][29] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [34][39][40]