会议基本情况 - 现场会议将于2025年8月12日13:30在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开 [1][4] - 网络投票时间为2025年8月12日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1][12] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 同一表决权不可重复投票 [2][12] 股东参会资格与表决权安排 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 可委托代理人出席 [2][4] - 股东郑锦康、郑雪芬、吴桂芳已放弃合计38,375,361股股份的表决权 且不可接受其他股东委托 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票 [3] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理方法的议案》 需出席股东所持表决权过半数通过 [3][9] - 议案经2025年7月25日第五届董事会第一次会议审议通过 并于7月26日披露于巨潮资讯网 [4] 会议登记与网络投票流程 - 现场登记时间为2025年8月11日9:00-17:00 需提供持股凭证及身份证明文件 [4] - 异地股东可通过传真或信函登记 需填写《参会股东登记表》并在8月11日17:00前送达 [5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成身份认证 具体操作流程见附件3 [12][14] 其他会务信息 - 会议联系部门为公司证券部 联系电话0757-22393588 电子邮箱hdmcw@highdream.net [5] - 备查文件包括第五届董事会第一次会议决议 [6]