公司治理结构 - 公司制定董事会决议跟踪落实及后评估制度以规范法人治理结构并提升治理水平 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [1] - 适用范围涵盖董事会决议及证监会、深交所等监管部门的关注事项 [1] 组织机构和职责 - 董事会统一领导决议落实及后评估工作 CEO为主要责任人 董事会秘书协助督促检查 [1] - 董事会办公室为归口管理部门 负责制度建立 日常督办 沟通协调 资料归档等工作 [1] - 各职能部门为决议承办单位 需指定专人负责数据报送并确保真实性准确性及时性 [2] 决议跟踪落实检查 - 检查方式分为连续性跟踪和专项跟踪 分别关注长期规划执行与特定决议异常情况 [2] - 连续性跟踪涵盖战略规划 经营计划 投资融资 财务预算 章程修改等7类事项 [2] - 专项跟踪聚焦利润分配 资本变动 并购重组 资产处置 担保诉讼等10类事项 [2][3] 执行流程 - 决议执行流程包括任务分工 计划实施 进度汇报三阶段 主办部门需牵头跨部门协作 [3] - 监管事项反馈流程包含材料收集 报告审核 信息披露三环节 需经董事会秘书及CEO审批 [3] 评估与档案管理 - 董事会每年评估决议落实情况 对执行不力造成损失者追究责任 [4] - 董事会办公室需建立并保存决议落实和监管事项的完整档案 [4]