公司近期治理与运营动态 - 公司于2026年2月27日晚间披露公告，第六届董事会第二十九次会议因“事出紧急”召开，授权副董事长王彪代行总经理职责，同时常务副总经理原舒不再代行该职责 [1][3] - 自2025年2月以来，公司已累计召开9次以“事出紧急”为由的董事会及监事会会议，其中包括7次董事会会议和2次监事会会议 [1][4][10] - 这些紧急会议的审议内容涵盖关联交易、人事变更（补选非独立董事）、资产处置（转让子公司股权）、债务豁免、子公司债权债务重组以及授权开展保理业务等多项重要事项 [1][5][6][7][8][9][10] 会议召集程序与合规性分析 - 根据公司章程，董事会临时会议原则上需提前三日通知全体董事，但设置了紧急情况例外条款 [2][10] - 公司多次紧急会议的通知时限较短，例如2025年12月12日的董事会第二十六次会议，会议资料于会议当天（12月12日）才送达各位董事 [2][10]；2026年2月27日的董事会第二十九次会议，会议通知及资料于2月25日送达，未满足常规三日通知期 [2][3] - 法律意见认为，会议文件中已明确记载召集人就紧急情况进行了说明，从程序上看符合公司章程规定的紧急会议例外情形，会议召集程序合法有效 [10][11] - 但法律意见同时强调，紧急程序作为常规程序的例外，应严格限于真正紧迫的情形下使用，频繁使用可能影响董事充分履职，并对公司治理的规范性及决议的正当性带来潜在风险 [2][11] 行业对比与市场罕见性 - 对比A股市场其他公司，像公司这般高频次召开紧急会议的情况较为罕见 [2][10] - A股市场中以“紧急”为由豁免通知时限的案例偶有发生，但多以股东大会为主，例如欧派家居曾因部分董事候选人临时公务出差而豁免会议通知时限 [10] 公司对外沟通情况 - 针对多次召开紧急会议的原因，记者致电公司公开电话未获直接答复，被要求向董事会秘书发送邮件询问 [12] - 记者随后向公司董秘及证券事务代表发送了采访函，但截至发稿时未获得回复 [12]