董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，计划选举产生由9名董事组成的第五届董事会，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[33] - 董事会提名柳金宏、韩岩、李凝、李岩、赵宝修为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 董事会提名伍远超、王贡勇、杨光亮为第五届董事会独立董事候选人[5] - 所有董事候选人议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果获得董事会审议通过[3][6] - 董事换届选举议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制表决[4][7][33] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届及薪酬方案等议案[11][13] - 股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月3日9:15至15:00[14][15][16] - 会议股权登记日为2025年11月25日，现场会议地点为济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室[16][17] - 股东登记时间为2025年11月26日9:30-17:00，登记方式包括现场登记、信函登记和传真登记[18][19] 董事薪酬方案 - 公司制定第五届董事会薪酬方案，方案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议[8][10][51] - 在公司全职工作的非独立董事，根据其担任的具体职务按公司薪酬管理制度核算薪酬[52] - 不在公司全职工作且不担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴[52] - 独立董事津贴标准为人民币8万元/年（含税），按季度发放并由公司代扣代缴个人所得税[52][54] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人李凝现任公司党委副书记、董事、总经理，直接持有公司股份1,300,000股[40][41] - 独立董事候选人王贡勇为注册会计师、注册评估师、正高级会计师，是会计专业人士[46] - 独立董事候选人杨光亮现任中国农药工业协会总工程师，具有丰富的农药行业政策制定经验[48] - 多数董事候选人在中国农业生产资料集团有限公司及相关企业有任职经历[36][38][42]