公司治理与董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，将于2025年11月18日召开临时股东大会进行换届选举 [7][8][24] - 第七届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [24] - 董事会提名孙亭、原鑫、胡雷、仲恺、吕灏为非独立董事候选人，提名商有光、李华、李战怀为独立董事候选人 [24][53][57] - 独立董事候选人商有光为会计专业人士，李华和商有光已取得独立董事资格证书，李战怀承诺将参加最近一次独立董事培训 [26][57] - 董事选举将采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起三年 [25][53][57] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月18日14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [9][10][19] - 会议股权登记日为2025年11月13日，会议地点为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心 [11][12] - 股东大会将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中提案1、2、3为特别决议议案 [12][43][44] 公司财务报告与制度建设 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [40][41][42] - 董事会审议通过修订多项内部管理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理及使用制度》等，多数议案需提交股东大会审议 [44][45][46][47][48] - 会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案已通过董事会审计委员会审议 [61][62][63]

公司运营与战略进展 - 泰国工厂项目于2024年底启动连线调试，2025年1月起产能逐步释放，截至报告期末已处于批量生产阶段，并通过多家海外客户审核，客户覆盖工业控制、通信等领域 [5] - 泰国工厂主要生产印刷电路板（硬板）、厚铜板、高速板、柔性板和内埋器件等产品，应用于5G通讯、新能源车载、数据中心等领域 [5] - 通信数据中心二次三次电源为公司战略发展方向，公司已提前布局并投入大量资源，海外AI数据中心二次电源、三次电源项目已开始导入批量订单 [5] - 四季度台达等客户将陆续向泰国工厂导入批量订单 [5] 公司治理与董事会换届 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年10月27日召开，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》等多项议案 [13][14] - 公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名王昌民、王璐、王先锋为第三届董事会非独立董事候选人 [16] - 董事会提名王昆、于培友为第三届董事会独立董事候选人，其中于培友为会计专业人士 [20][22] - 第三届董事会董事选举议案将提交2025年第二次临时股东会审议，会议定于2025年11月14日召开 [23][70] 股东及实际控制人信息 - 公司实际控制人王昌民通过中富电子有限公司、香港慧金投资有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的28.03% [62] - 公司实际控制人王璐通过深圳市睿山科技有限公司间接持有公司股份总数的15.43% [63] - 公司实际控制人王先锋通过深圳市泓锋实业发展有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的5.45% [65]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 债券代码：118052 债券简称：浩瀚转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-101号 一心堂药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第六届董事会第八次临时会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程 指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示： ■ 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 三、其他事项说明 1、本次章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准； 2、该议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议； 3、董事会已提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公 ...

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告，并披露董事会换届及拟续聘年度审计机构等事项 [1][10][21][34] - 第三季度报告未经审计，详细列示了主要财务数据变动情况及原因 [3][4][5][6] - 公司已完成董事会换届选举，并计划召开临时股东会审议相关议案 [8][11][12][52] 主要财务数据变动 资产负债表项目变动 - 长期应收款减少619.33万元，降幅32.54%，主要因收回售后回租保证金 [5] - 长期待摊费用增加575.67万元，增幅43.86%，主要因一年以上待摊咨询费、顾问费增加 [5] - 其他非流动资产增加10,747.89万元，增幅78.59%，主要因预付股权投资款增加 [5] - 长期借款增加27,946.65万元，增幅34.84%，主要因偿还2024年末一年内到期长期借款后重新借入 [5] - 长期应付款下降5,905.82万元，降幅57.67%，主要因一年内到期的长期应付款到期支付 [5] 利润表项目变动 - 财务费用下降2,738.37万元，降幅31.09%，主要因银行贷款利息支出下降 [6] - 投资收益下降4,584.97万元，降幅80.05%，主要因2024年子公司取得被投资单位分红所致 [6] - 信用减值损失下降815.61万元，降幅438.13%，主要因冲回坏账准备 [6] - 营业外收入下降205.53万元，降幅37.14%，主要因非经常性收入减少 [6] - 营业外支出下降4,268.63万元，降幅83.93%，主要因2024年子公司补偿被投资单位原股东所致 [6] 公司治理与重要事项 董事会换届 - 公司于2025年7月30日完成董事会换届选举，选举产生11名董事组成第九届董事会 [8] - 第九届董事会第一次会议选举罗时华先生为董事长，任期三年 [8] 董事会会议决议 - 第九届董事会第三次会议审议通过《公司2025年第三季度报告》 [11][12] - 会议审议通过续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构 [13] - 会议审议通过续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度内部控制审计机构 [15] - 会议决定于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会 [18] 审计机构续聘 财务报告审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构 [21][22] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [25] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元 [25] 内部控制审计机构 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度内部控制审计机构 [34][35] - 中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元 [38] - 2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35,961.69万元 [38] - 2025年度内部控制审计费用为30万元，与2024年度相同 [46] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月11日采用现场和网络投票相结合的方式召开 [52][53][54] - 股权登记日为2025年11月4日 [55] - 会议将审议续聘2025年度审计机构等议案 [57]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、 ...

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满，计划选举产生由8名董事组成的第五届董事会，其中非独立董事5名，独立董事3名 [3][12][22] - 董事会提名李明、李红雨、俞映君、朱宇明、李居昌为第五届董事会非独立董事候选人 [3][9][22] - 董事会提名朱朝晖、鞠伟宏、姚武为第五届董事会独立董事候选人，其中朱朝晖为会计专业人士 [12][15][22] - 所有董事候选人议案在第四届董事会第十八次会议上均获得8票同意，全票通过 [4][5][6][8][9][13][14][15] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议 [12][23] 控股股东及股权结构 - 控股股东、实际控制人李明直接持有公司股份14,683,018股，占公司总股本的19.93% [25] - 控股股东、实际控制人李红雨直接持有公司股份5,819,982股，占公司总股本的7.90% [26] - 李明与李红雨为夫妻关系，合计持有公司股份20,503,000股，占公司总股本的27.84% [25][26] - 非独立董事候选人俞映君持股78,358股（0.11%），朱宇明持股158,256股（0.21%），李居昌持股111,244股（0.15%） [27][28][29] - 三位独立董事候选人均未持有公司股票 [31][33][35] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届选举事宜 [19][23][38] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [19][38][40] - 非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行 [23][43][47] - 股权登记日为2025年11月3日下午收市时，会议登记时间为2025年11月3日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00 [48][50]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 此次调整是基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规的规定 [3] - 公司将同步废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》 [3] 董事会秘书变更 - 公司董事会秘书翁永华先生近期递交书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务 [8] - 在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事兼财务总监吕敬先生代行董事会秘书职责 [9] - 翁永华先生所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [9] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，将选举产生第四届董事会 [32] - 董事会提名陈正明、张春霞、陈凯、吕敬为第四届董事会非独立董事候选人 [33][34] - 董事会提名胡春荣、戴宁、赵鹏飞为第四届董事会独立董事候选人 [35] - 新一届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年 [32][35] 控股股东及关键人员持股情况 - 董事长陈正明直接和间接合计持有公司71,400,000股，占公司总股本的52.81% [40] - 董事张春霞直接持有公司2,100,000股，占公司总股本的1.55% [41] - 总经理陈凯直接和间接合计持有9,252,600股，占公司总股本的6.84% [42][43] - 财务总监兼董事吕敬持有公司30,000股，占公司总股本的0.02% [44] 内部治理制度全面修订 - 公司修订了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》和《独立董事工作制度》 [13][16][19] - 公司修订了《募集资金管理制度》并制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》 [22][24] - 公司修订了《会计师事务所选聘制度》并制定了一系列其他内部治理制度 [27][30] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月5日召开2025年第四次临时股东大会 [50] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [50] - 会议将审议包括取消监事会、修订《公司章程》及选举新一届董事会在内的多项议案 [54]

会议基本情况 - 会议为云南罗平锌电股份有限公司2025年第二次（临时）股东大会 [1] - 会议于2025年10月16日以现场与网络投票相结合的方式召开 [3][6][8] - 会议地点位于云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室 [7] - 会议由董事长李尤立先生主持 [9] 股东出席情况 - 出席股东总数117人，代表股份90,156,500股，占公司有表决权股份总数的27.8781% [9] - 现场投票股东2人，代表股份88,597,600股，占比27.3961% [10] - 网络投票股东115人，代表股份1,558,900股，占比0.4820% [11] - 出席中小股东115人，代表股份1,558,900股，占比0.4820%，全部通过网络投票参与 [12] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过了关于修订《公司章程》及部分规章制度的四项子议案 [14][16][18][21] - 《修订〈公司章程〉》议案总表决同意率为98.9789%，但中小股东反对率高达57.7779% [14][15] - 《修订股东大会议事规则》议案总表决同意率为98.9783%，中小股东反对率为57.8100% [16][17] - 《修订董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》议案总表决同意率为98.9769%，中小股东反对率为57.8934% [18][19] - 《修订独立董事工作制度》议案总表决同意率为98.9783%，中小股东反对率为57.8100% [21][22] - 所有修订议案均为特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [15][17] - 会议选举产生了公司第九届董事会，肖力升、王桂猛、喻永贤当选非独立董事，林艳、巴琦、彭桂芬当选独立董事，任期三年 [24][25] 会议合规性 - 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [13] - 北京德恒（昆明）律师事务所出具法律意见书，确认本次会议各项决议合法有效 [26]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，将于2025年第二次临时股东会进行换届选举，提名沈小兵、贾昊雯、沈克剑、胡一飞、汪星宇为第九届董事会非独立董事候选人 [3] - 董事会同时提名宋铁成、高菁、黄林奎为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格尚需深交所备案审核无异议 [7] - 所有董事候选人议案均获董事会全票通过（8票赞成，0票反对，0票弃权），并将提交2025年11月18日的临时股东会审议 [4][8][6][10] 子公司清算注销 - 董事会批准对参股子公司南京普住光网络有限公司进行清算注销，该公司自2018年8月停业以来未开展任何业务，原因为持续亏损且不能适应市场需求 [13][32] - 普住公司注册资本为3,708.88万元人民币，公司为中外合资企业，主要从事光配线产品和光通讯元器件的开发、生产及技术服务 [30][31] - 此次清算注销有利于公司优化资源配置，降低管理成本，预计为公司带来投资收益700余万元，且不会改变公司合并报表范围 [33] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月18日15:30召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [38][39] - 股权登记日定为2025年11月13日，B股股东需在2025年11月10日或更早买入公司股票方可参会 [40] - 会议将审议董事会换届选举及子公司清算注销两项议案，其中董事选举将采用累积投票制 [41]