董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月10日以通讯方式召开 应到董事6名 实到董事6名 全体监事和部分高级管理人员列席 [2] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会 《监事会议事规则》废止 由董事会下设审计委员会行使监事会职权 [3][39] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规 [3][39] - 修订后公司章程全文于2025年9月12日刊登于巨潮资讯网 [5][41] 公司治理制度修订 - 修订涉及18项具体制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 [6][8][10][11][13][14] - 所有修订议案均以6票同意 0票反对 0票弃权通过 [6][8][11][12][13][14] - 修订后制度全文于2025年9月12日刊登于巨潮资讯网 [15] 董事会换届选举 - 第八届董事会将于2025年12月1日任期届满 因董事人数不足公司章程规定的7人 提前进行换届选举 [18][24] - 提名李仲初 李殿坤 庄卓然为第九届董事会非独立董事候选人 [16][17][18] - 提名周龙 赵浚竹 秦健为第九届董事会独立董事候选人 [21][22][23][24] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核备案无异议后方可提交股东大会表决 [25] 独立董事薪酬 - 第九届董事会独立董事薪酬标准为每人6万元/年（含税） [26] - 适用期限自股东大会审议通过之日起至实际任期届满 [26] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易 因董事庄卓然为关联董事 其回避表决 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [28] - 关联股东淘宝（中国）软件有限公司将在股东大会回避表决 [29] - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [34] 股东大会召开 - 决定于2025年9月29日在北京石基信息大厦召开2025年第二次临时股东大会 [30] - 股东大会将审议本次董事会提请的相关议案 [30]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月5日下午1:30在合肥亿帆生物制药有限公司会议室召开股东会，现场会议与网络投票相结合，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 出席股东及代表共305人，代表有表决权股份523,447,918股，占公司有表决权股份总数的43.0329%，其中中小投资者及代表298人（现场投票1人，网络投票297人），代表股份24,242,411股，占比1.9930% [1][2] 提案审议表决结果 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》获总表决同意股数523,132,518股（占比99.9397%），中小股东同意股数23,927,011股（占比98.6982%） [2] - 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》获总表决同意股数514,312,460股（占比98.2548%），中小股东同意股数15,106,953股（占比62.3162%） [3] - 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》获总表决同意股数514,302,460股（占比98.2528%），中小股东同意股数15,096,953股（占比62.2750%） [3][4] - 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》获总表决同意股数514,307,160股（占比98.2537%），中小股东同意股数15,101,653股（占比62.2944%） [4] - 《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》获总表决同意股数514,314,660股（占比98.2552%），中小股东同意股数15,109,153股（占比62.3253%） [5] - 《关于修订 <关联交易决策制度> 的议案》获总表决同意股数514,309,760股（占比98.2542%），中小股东同意股数15,104,253股（占比62.3050%） [5] - 《关于修订 <投资管理制度> 的议案》获总表决同意股数514,307,960股（占比98.2539%），中小股东同意股数15,102,453股（占比62.2974%） [6] - 《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》获总表决同意股数514,310,660股（占比98.2544%），中小股东同意股数15,105,153股（占比62.3090%） [6][7] - 《关于调整独立董事津贴的议案》获总表决同意股数523,083,218股（占比99.9303%），中小股东同意股数23,877,711股（占比98.4955%） [7] - 董事会换届选举非独立董事议案采用累积投票制，程先锋获总表决同意股数509,153,070股（占比97.2691%）及中小股东同意股数9,947,563股（占比41.0337%），林行获总表决同意股数520,223,729股（占比99.3840%）及中小股东同意股数21,018,222股（占比86.7002%），冯德崎获总表决同意股数520,224,723股（占比99.3842%）及中小股东同意股数21,019,216股（占比86.7043%） [8] - 董事会换届选举独立董事议案采用累积投票制，曾玉红获总表决同意股数520,324,012股（占比99.4032%）及中小股东同意股数21,118,505股（占比87.1139%），刘梅娟获总表决同意股数520,267,804股（占比99.3925%）及中小股东同意股数21,062,297股（占比86.8820%），两人任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [9] 法律意见与会议有效性 - 安徽天禾律师事务所凌斌律师、洪嘉玉律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [9]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以适应治理结构变化[1] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[1][2] 制度体系全面更新 - 修订对外担保管理制度 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求[2] - 修订关联交易决策制度 加强关联交易管理的规范性和透明度[2][3] - 修订募集资金管理办法 确保募集资金使用符合监管规定[3][4] - 修订对外投资管理制度 完善投资决策和风险控制机制[3][4] - 全面修订20项内部管理制度 涵盖董事会各专门委员会工作细则 信息披露 内部控制 高管管理等多个方面[4] 董事会换届选举 - 第八届董事会拟设8名董事 其中独立董事3名 任期三年[5] - 提名王伟林 蔡顺明 王哲 王坚忠 娄欣为非独立董事候选人 袁树民 王震宇 蒋帅为独立董事候选人[5][6][7][8] - 董事会提名委员会已对候选人资格进行审查 认为符合《公司法》和《公司章程》规定[5] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[5] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日14:30在上海市松江区召开2025年第二次临时股东大会[5][6] - 股东大会将审议包括取消监事会 修订公司章程及制度 董事会换届选举等重要议案[1][2][3][4][5]

会议基本信息 - 江苏汉邦科技股份有限公司将于2025年9月11日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] - 会议将审议四项议案 包括变更经营范围 半年度利润分配 董事会换届选举等 [1][6][13][15][16] 经营范围变更 - 公司拟删除"危险化学品经营"和"合成材料制造(不含危险化学品)"两项经营范围 [6][9] - 同步修订《公司章程》第十五条 更新后的经营范围聚焦色谱仪器 纯化设备 生物大分子层析系统等核心业务 [9][10][11] - 修订后新增"机械设备研发"、"生物化工产品技术研发"、"新材料技术研发"等一般项目 强化研发导向 [10][11] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.80百万元 可供分配利润为171.92百万元 [13] - 拟每10股派发现金红利1.00元 以总股本88.00百万股计算 合计派发现金股利8.80百万元 [13] - 现金分红占半年度净利润比例为31.66% 剩余未分配利润结转以后年度分配 [13] 董事会换届选举 - 提名张大兵 李胜迎 汤业峰 沈健增 陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 任期三年 [15] - 提名熊守春(会计专业人士) 钱运华 陈晨为独立董事候选人 均已取得独立董事任前培训证明 [16] - 换届选举议案已通过第一届董事会第二十二次会议审议 [15][16] 会议议事规则 - 股东需提前30分钟办理登记手续 会议开始后迟到者无法参与现场投票 [2] - 股东发言需提前登记 每人限时5分钟 提问需围绕会议议题 [2][3] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填或未投的表决票均计为弃权 [3]

会议基本信息 - 杭州宏华数码科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 其中网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [4] - 现场会议地点设在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号公司九楼会议室 [4] 会议议程安排 - 会议将审议两项主要议案：议案一关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 议案二关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 [5] - 议案一包含3项子议案 分别选举金小团 郑靖 王钦为第八届董事会非独立董事 采用累积投票制 应选董事3人 [5][6] - 议案二包含3项子议案 分别选举顾新建 吴学友 胥芳为第八届董事会独立董事 采用累积投票制 应选独立董事3人 [5][6][7] 董事候选人资质 - 非独立董事候选人金小团 郑靖 王钦经第七届董事会第二十九次会议审议通过 任期自股东会审议通过之日起三年 [6] - 独立董事候选人中顾新建 吴学友已取得独立董事资格证书 其中吴学友为会计专业人士 胥芳尚未取得独立董事培训证明但承诺尽快参加培训 [7] 会议议事规则 - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 发言内容需围绕会议议题 [2] - 表决采取现场投票与网络投票结合方式 股东需对议案明确表示同意 反对或弃权 未填 错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [4]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月15日14:00 地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅 [6] - 参会人员包括公司股东 股东代表 董事 监事 高级管理人员及中介机构 [5] - 表决方式采用现场投票结合网络投票 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [5] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 现任监事将在股东大会通过后卸任 [5][6][7] - 对《公司章程》及其附件进行修订 包括删除监事会章节 将"股东大会"更名为"股东会" 并调整相关条款序号 [8] - 修订后需在当地市场监督管理局办理备案手续 [8] 董事会换届选举 - 第四届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [8][12] - 非独立董事候选人包括李德志 谢涛 李海明 张禹平和江洪波 其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [8][9] - 独立董事候选人包括黄英君 张玉娟和龚暄杰 任期均为三年 [12][13] 候选人背景 - 李德志曾从事个体运输 历任重庆渝湖汽车运输执行董事 重庆共挥实业监事 重庆四方混凝土执行董事 现任公司董事长兼总经理 [9] - 谢涛历任重庆四方混凝土销售部部长 销售总监 现任公司董事 副总经理 [9] - 黄英君为重庆大学经济与工商管理学院教授 博士生导师 国家金融监督管理总局偿咨委专家 2022年9月起任公司独立董事 [12]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[5] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 同时修订管理制度中关于监事会的相关表述[5] - 授权董事会及管理层办理工商变更备案登记手续 授权有效期自股东大会通过至工商登记完成[6] 多项内部制度全面修订 - 修订《股东会议事规则》以适应《公司法》及配套制度规则实施相关过渡期安排[6] - 修订《董事会议事规则》并披露于上海证券交易所网站[7] - 修订《董事薪酬管理制度》以符合最新法律法规要求[8] - 修订《关联交易管理制度》以确保关联交易公允性及合理性[9] - 修订《对外投资管理制度》以规范投资行为并降低投资风险[10] - 修订《对外担保管理制度》以有效控制对外担保风险[11] - 修订《募集资金管理制度》以提高募集资金使用效率[12] 董事会换届选举安排 - 第四届董事会由9名董事组成 其中非独立董事6名 独立董事3名[12][13] - 董事任期三年 自股东大会审议通过之日起就任[12][13] - 独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议[13] 股东大会具体安排 - 会议时间定于2025年9月12日 采用现场投票与网络投票相结合方式[5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00[5] - 现场会议设签到环节 股东需提前半小时到场并出示身份证明文件[2] - 会议议程包括审议议案 股东发言及提问 投票表决等环节[5]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会第三十五次会议于2025年9月1日以通讯形式召开 应到董事9名 实到9名 [1] - 会议审议通过第七届董事会非独立董事候选人提名 包括肖章林、黄俊康、黄国军、胡敏、郭高航共5人 [1][2] - 会议审议通过第七届董事会独立董事候选人提名 包括曾泉、陈立平、潘守培共3人 其中曾泉为会计专业人士 [2] - 非独立董事候选人由股东中航科创和五龙贸易推荐 独立董事候选人由董事会推荐 [1][2] - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 董事候选人选举需提交股东会采用累积投票制逐项表决 独立董事候选人需经深交所审核无异议 [2] 公司治理制度修订 - 会议审议通过修订《公司募集资金管理制度》 以适应最新监管规定和公司实际情况 [2][3] - 该修订议案尚需提交公司股东会审议 [3] 关联交易事项 - 会议审议通过深圳市观澜天虹商场租赁合同变更 将原租赁期限缩短至2029年2月23日 [3] - 该交易为与关联方深圳中航观澜地产发展有限公司进行的关联交易 [3] - 关联董事万颖和郭高航已回避表决 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会安排 - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] 董事候选人背景 - 肖章林现任公司党委书记、董事长 拥有上海交通大学工商管理硕士学位 正高级工程师 [4] - 黄俊康通过五龙贸易有限公司间接持有公司106,505,153股股份 现任公司副董事长 [6][7] - 黄国军现任公司董事、总经理 拥有哈尔滨商业大学经济学学士学位 [7] - 胡敏现任中航科创审计法律部部长 拥有北京大学法学硕士学位 [9] - 郭高航现任中航科创规划发展部副部长 拥有哈尔滨工业大学工学硕士学位 [11] - 曾泉现任厦门大学会计学系副教授 为会计专业人士 拥有厦门大学管理学博士学位 [12] - 陈立平现任首都经济贸易大学教授 拥有日本流通经济大学经济学博士学位 [13][14] - 潘守培拥有工商管理哲学博士学位 曾任北京大学汇丰商学院EDP中心常务副主任 [15]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2025年8月29日召开，应到董事7名，实到7名，会议以现场与通讯表决方式举行 [2][3][6] - 董事会选举周文、周臻纶、周炳为第七届董事会非独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决 [6][7][8] - 董事会选举钱君律、汤云为、邵万权为第七届董事会独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [10][12][38] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，并同步修订《公司章程》及取消《监事会议事规则》 [13] - 公司新增及修订共25项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，其中18项制度需提交股东会审议通过后生效 [15][16][25][26] 控股股东及高管信息 - 周文持有公司股份446,987,270股，占总股本40.18%，为公司控股股东及实际控制人，现任董事长兼总裁 [28][29] - 周臻纶现任公司常务副总经理兼财务负责人，与周文为父子关系，未持有公司股份 [29] - 周炳现任美国PRET Advanced Materials公司CEO，未持有公司股份，与公司控股股东及其他高管无关联关系 [30][31] 独立董事候选人资质 - 钱君律为同济大学化学系退休教授，曾任上海市政协常委，于2022年参加深交所独立董事培训并取得合格证书 [32][33] - 汤云为曾任上海财经大学校长，为中国会计准则委员会委员，于2009年取得上交所独立董事任职资格培训证书 [34] - 邵万权为上海市建纬律师事务所主任，现任上海市律师协会会长，暂未取得深交所独立董事资格证书但已承诺参加培训 [35][39] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日14:30召开第三次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订等议案，股权登记日为2025年9月9日 [42][43][44] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为9月15日9:15至15:00 [43][51][56] - 董事换届选举采用累积投票制，股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决 [46][52]

募集资金基本情况 - 公司于2023年12月获证监会批准向特定对象发行A股股票[2] - 发行价格为每股人民币7.12元，实际发行数量70,224,719股，由11名投资者认购[2] - 募集资金总额为人民币499,999,999.28元，扣除发行费用14,462,476.13元后净额为485,537,523.15元[2] - 资金于2024年11月14日全部到账，并经会计师事务所验资确认[2] 募集资金使用与结余 - 2024年实际使用募集资金237,704,862.12元，其中置换自筹资金87,441,065.22元，补充流动资金及偿还贷款149,990,000元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为204,208,596.18元（含利息净额）[3] - 2025年上半年使用募集资金122,500元投入硝酸法高纯磷酸项目，闲置资金197,288,687.92元补充流动资金[4] - 截至2025年6月30日，账户余额为6,816,469.50元（含利息净额）[4] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专项账户，与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议[5][6] - 授权保荐代表人每半年对资金存放和使用进行现场检查[6] - 2024年11月批准使用闲置募集资金2.47亿元暂时补充子公司流动资金，期限不超过12个月[6] 半年度财务与利润分配 - 2025年上半年实现净利润456,553,502.96元，归属于母公司股东的净利润456,169,029.34元[75] - 累计未分配利润1,649,779,573.22元[75] - 利润分配方案：以总股本967,154,107股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计154,744,657.12元[14][75] 董事会换届与治理制度修订 - 第八届董事会任期届满，提名第九届董事会候选人：5名非独立董事（含3名连任）及3名独立董事（全部连任）[41][43][96] - 修订及制定26项公司治理制度，包括股东会议事规则、信息披露、关联交易等[28][35][71] - 职工代表大会选举穆光远为第九届董事会职工代表董事[109][110] 其他重要事项 - 无变更募集资金投资项目或违规使用情况[8][9] - 半年度报告及募集资金使用情况经董事会、监事会审议通过，内容真实准确[18][61][64] - 2025年第三次临时股东大会拟于9月15日召开，审议董事会换届及制度修订等议案[46][47][87]