董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，于2026年2月12日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于选举第四届董事会候选人的议案，并计划于2026年3月2日召开临时股东会进行最终表决 [13] - 董事会提名荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、齐军、朱小华6人为第四届董事会非独立董事候选人 [14] - 董事会提名毛基业、何蔚宏、郑凯、胡建华4人为第四届董事会独立董事候选人，其中郑凯为会计专业人士，独立董事人数比例不低于董事会人数的三分之一 [14][15] 候选人背景与持股情况 - 非独立董事候选人中，董事长荆世平直接持有公司股票60,214,201股，荆京平持有5,799,703股，夏琛持有8,109,504股，齐军持有558,580股，朱小华持有8,450股，总经理荆天平未持有公司股份 [16][17][19][21][22][23] - 荆世平、荆天平、荆京平、夏琛四位非独立董事候选人之间存在亲属关系 [16][17][19][21] - 所有独立董事候选人（毛基业、何蔚宏、郑凯、胡建华）目前均未持有公司股份，且与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 [25][26][27][28][29][30] 公司章程修订与股东会安排 - 公司董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，修订后的章程需提交2026年第一次临时股东会审议并经特别决议通过 [31] - 2026年第一次临时股东会定于2026年3月2日14:30召开，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [33][34][35] - 股东会股权登记日为2026年2月25日，会议将审议董事会换届选举及公司章程修订等议案，其中选举董事采用累积投票制 [36][37][38] 人事变动说明 - 第三届董事会成员陈荆怡女士在任期届满后将不再担任公司任何职务，独立董事王涛先生任期届满后也将不再担任独立董事职务 [15] - 在第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体董事将继续履职 [15]

公司董事会换届选举 - 广博集团股份有限公司第八届董事会任期即将届满，公司计划进行董事会换届选举，第九届董事会将由9名董事组成，其中包括3名独立董事和6名非独立董事（含1名职工代表董事）[29] - 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了非独立董事和独立董事候选人提名，非独立董事候选人为王利平、王君平、戴国平、舒跃平、杨远，独立董事候选人为蒋岳祥、徐虹、楼百均[29][30][31] - 董事会换届选举事项将提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决，新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[29][31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式[2][6] - 现场会议时间为2026年3月6日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日交易时段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，以及互联网系统投票时间9:15-15:00[3][4][5][22][24] - 股权登记日为2026年3月3日，登记在册的股东有权出席，会议地点位于浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室[7][8] 股东会议案及表决机制 - 本次股东会将审议选举第九届董事会非独立董事、独立董事、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及确定独立董事津贴等议案[8][29][54][56] - 选举董事的议案将采用累积投票制，应选非独立董事5人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其持有表决权股份数乘以应选人数[8][19][20] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会表决，独立董事年度津贴标准拟定为人民币10万元/人（税前）[8][31][56] 董事候选人背景信息 - 非独立董事候选人王利平直接持有公司23.02%股份，并通过广博控股集团间接持有6.66%股份，合计持有29.68%股份，为公司实际控制人[34] - 非独立董事候选人王君平直接持有公司5.13%股权，与王利平为兄弟关系，另一候选人戴国平直接持有公司股份600股[35][36] - 独立董事候选人蒋岳祥、徐虹、楼百均均未持有公司股权，其中楼百均为会计专业人士，所有董事候选人均符合相关法律法规的任职资格要求[38][39] 相关会议决议情况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年2月10日召开，所有9名董事均出席，会议审议并通过了关于董事会换届选举、修订薪酬制度及召开临时股东会等多项议案[42][43][49][54][59] - 关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，均获得出席会议董事的全票同意，每项子议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[44][45][46][47][48][51][52][53] - 关于确定独立董事津贴的议案表决时，关联独立董事候选人蒋岳祥、徐虹回避表决，该议案获得7票同意[57]

董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期届满，计划换届选举第十一届董事会，新一届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [2][18][19] - 董事会提名了5位非独立董事候选人：马刚（现任董事长兼总裁）、杨榕桦（盈峰集团副总裁）、魏霆（盈峰集团副总裁）、何清（盈峰集团战略与资本运营部副总经理）、杨笃志（中联重科投资总监）[2][19] - 董事会提名了3位独立董事候选人：张田余（香港中文大学深圳高等金融研究院教授）、韩践（中欧国际工商学院教授）、杨小强（中山大学法学院教授）[8][19] - 在非独立董事候选人表决中，除马刚和杨笃志获全票（7票）同意外，杨榕桦、魏霆、何清均获得6票同意、1票反对，反对票来自董事申柯，其反对理由是基于此前不同意将董事会人数从7人增至9人的立场 [3][4][5][6][7] - 所有独立董事候选人表决均获全票（7票）同意 [8][9][10] - 第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [2][8][20] 债务融资计划 - 公司董事会审议通过拟注册发行总额不超过人民币30亿元的债务融资工具，包括不超过人民币6亿元的超短期融资券和不超过人民币24亿元的中期票据 [33][35] - 超短期融资券发行期限不超过270天，中期票据发行期限不超过5年，将根据市场情况和资金需求择机分期发行 [35] - 募集资金计划用于偿还银行借款等有息债务、补充公司流动资金及其他法律允许的用途 [35] - 该债务融资计划旨在拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，并满足公司经营规模扩大对流动资金的需求 [33][39] 公司治理与股东会议程 - 公司制定了第十一届董事会独立董事津贴标准，为人民币15万元/年（含税）[13] - 公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》[12] - 公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举、债务融资计划等议案 [15][44][45] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月5日 [47][48][49] - 董事会换届选举将采用累积投票制进行表决 [18][54]

董事会换届选举决议与候选人提名 - 公司第十届董事会第四十七次会议于2026年1月23日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长杨承明主持，所有议案均获全票通过[1] - 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第十一届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自股东会审议通过之日起三年[1] - 董事会提名杨承明、胡瑞芳、刘明毅、董亮为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名丁宏、巫强、范蕊为独立董事候选人，所有提名均获董事会7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 其他董事会决议事项 - 会议审议通过了《关于公司2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》，该议案已事先经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过[13][14] - 会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，董事会同意公司于2026年2月10日下午2:00在汇鸿大厦26楼会议室召开2026年第二次临时股东会[15][16] 第十一届董事会董事候选人背景 - **杨承明**：1983年4月生，研究生学历，高级会计师，现任公司党委书记、董事长，兼任江苏苏豪汇升私募基金管理有限公司董事长、江苏苏豪科创投资有限公司董事长、利安人寿保险股份有限公司董事，拥有丰富的集团内部财务、资金运营及管理经验[18][19] - **胡瑞芳**：1973年4月生，大学学历，会计师、审计师、经济师，现任公司董事、总经理，兼任常州海企高分子新材料有限公司董事长、总经理，在投资发展、企业财务及管理方面经验丰富[20] - **刘明毅**：1971年7月生，研究生学历，现任控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司大宗商品事业部总经理，兼任江苏省对外经贸股份有限公司董事，拥有贸易及大宗商品业务管理经验[21][22] - **董亮**：1984年3月生，研究生学历，现任控股股东苏豪控股投资发展部副总经理，并在多家控股股东关联公司担任董事、董事长等职务，具备投资发展与实业管理经验[23][24] - **丁宏**：1974年4月生，哲学博士，研究员，现任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长，具备区域经济与政策研究背景[25] - **巫强**：1979年11月生，经济学博士，现任南京大学经济学院教授、博士生导师，产业经济与国际贸易领域专家，兼任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事[26] - **范蕊**：1990年1月生，管理学博士，现任东南大学财务与会计系副教授、博士生导师，财务与会计领域学者，入选2024中国知网高被引学者TOP1%[27] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月10日下午2:00在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开2026年第二次临时股东会[29][30] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月10日9:15至15:00[30] - 本次股东会审议事项包括选举第十一届董事会非独立董事和独立董事，相关议案将对中小投资者单独计票，选举采用累积投票制[31][36] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2026年2月9日上午9:00至11:30及下午2:00至4:30，登记地点为公司董事会办公室[37][40][42]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [1] - 公司第五届董事会于2026年1月22日召开会议，审议通过了提名第六届董事会候选人的议案，提名郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇为非独立董事候选人，提名张红、孙浩、陈宁为独立董事候选人 [2] - 董事会换届选举事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累计投票制选举董事，第六届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效 [2] 董事候选人背景与持股 - 控股股东及实际控制人郎光辉直接持有公司72,473,022股股份，占总股本14.55%，其一致行动人王萍持有56,053,012股，占总股本11.25%，两者合计持股128,526,034股，占总股本25.80% [6][35] - 非独立董事候选人郎静（现任董事、总裁）持有348,500股，占总股本0.07%，刘瑞（现任董事、副总裁）持有275,700股，占总股本0.06%，范本勇（现任董事、副总裁）持有223,200股，占总股本0.04% [7][8][10][36][37][39] - 非独立董事候选人郎诗雨及所有三位独立董事候选人（张红、孙浩、陈宁）均未直接持有公司股份 [9][11][12][13][38][40][41][42] 董事会会议决议 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2026年1月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长郎光辉主持 [16] - 会议审议并通过了董事会换届选举的相关议案，两项议案的表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权 [17][21] - 会议审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意自2026年度起，将独立董事津贴由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），该议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联独立董事回避表决 [25][26][27] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月9日14点00分在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开2026年第一次临时股东会 [44][45] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月9日9:15至15:00 [45][46] - 本次股东会将审议董事会换届选举及调整独立董事津贴共三项议案，其中议案1、2、3将对中小投资者表决单独计票 [48][49]

公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [25][48] - 董事会提名委员会已审核通过新一届董事候选人名单，提名郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇为第六届董事会非独立董事候选人，提名张红、孙浩、陈宁为独立董事候选人 [25][29][49] - 董事会换届选举议案及独立董事津贴调整议案将提交2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票制进行选举 [27][31][36][49] 股东会召开安排 - 公司定于2026年2月9日14点00分在北京召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举及调整独立董事津贴等议案 [2][6] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月9日9:15至15:00 [2][3] - 公司将为中小投资者提供“一键通”智能短信提醒服务，以方便其参会投票 [8] 董事候选人背景与股权结构 - 控股股东及实际控制人郎光辉直接持有公司72,473,022股股份，占总股本14.55%，其一致行动人王萍持股56,053,012股，占总股本11.25%，双方合计持股128,526,034股，占总股本25.80% [41][53] - 非独立董事候选人郎静（现任董事、总裁）持有348,500股，占总股本0.07%，刘瑞（现任董事、副总裁）持有275,700股，占总股本0.06%，范本勇（现任董事、副总裁）持有223,200股，占总股本0.04% [42][43][45] - 独立董事候选人张红、孙浩、陈宁均未直接持有公司股份，且与公司主要股东及管理层无关联关系，符合独立性要求 [46][47][50] 独立董事津贴调整 - 董事会审议通过自2026年度起，将独立董事津贴由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），调整幅度为20% [33] - 该津贴调整议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联独立董事张红、孙浩、陈宁在董事会表决时回避 [33][34][35]

公司治理与董事会换届 - 公司第一届董事会任期届满，于2026年1月21日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案 [2][3] - 会议提名陈荣贤、陈超鹏余、宋其敏为第二届董事会非独立董事候选人，提名娄杭、贝赛为第二届董事会独立董事候选人，所有提名均获董事会全票通过 [3][4][5][6][10][11][12] - 第二届董事会拟由6名董事组成，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名由职工代表大会选举的职工代表董事，董事任期三年 [34] - 独立董事候选人娄杭为会计专业人士，两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [34][36] - 新一届董事会董事薪酬与津贴方案确定，独立董事津贴标准为每年7万元（含税），兼任其他职务的非独立董事按所任岗位领取报酬，不另发董事津贴 [16] - 为确保平稳过渡，第一届董事会成员在新董事就任前将继续履行董事职责 [37] 首次公开发行与资本结构变更 - 公司已完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，上市日期为2025年12月23日 [30] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,791.74万股，发行价格为每股22.63元，募集资金总额为63,177.08万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为55,555.22万元 [48] - 发行完成后，公司注册资本由8,375.22万元变更为11,166.96万元，股份总数由8,375.22万股变更为11,166.96万股 [29] - 公司类型拟由股份有限公司变更为“股份有限公司（上市）” [30] - 因上市及注册资本变更，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记 [18][31] 募集资金使用与管理 - 为保障募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入，截至2025年12月12日，预先投入金额共计11,864.27万元 [21][51] - 公司董事会审议通过使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，置换金额为11,864.27万元，其中置换已投入募投项目的资金为11,401.01万元，置换已支付发行费用的资金为463.26万元 [21][51] - 该募集资金置换事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，并获得保荐人及会计师事务所的同意意见 [22][23][52][53][54][55] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐人、开户银行签订了募集资金多方监管协议 [49] 股东会召开安排 - 公司董事会提议于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [25][63] - 股权登记日为2026年1月30日，现场会议地点设在安徽省滁州市的公司全资子公司会议室 [64] - 本次股东会将审议董事会换届选举、董事薪酬、变更注册资本及修订《公司章程》等多项议案 [65] - 其中，选举非独立董事和独立董事的议案将采用累积投票制进行表决 [65][75] 控股股东及关键人员持股情况 - 公司控股股东及实际控制人之一陈荣贤直接持有公司股份2,090.45万股，并通过多个持股平台间接持有股份，合计控制力显著 [40] - 实际控制人之一、董事兼董事会秘书陈超鹏余直接持有公司股份433.44万股 [43] - 董事宋其敏通过员工股权激励平台间接持有公司股份45万股 [44] - 两位独立董事候选人娄杭与贝赛均未持有公司股份 [45][47] - 陈荣贤与陈超鹏余为父子关系，构成一致行动人，公司股权结构呈现家族控制特征 [40][43]

公司治理制度修订 - 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于修订12项公司治理制度的议案，旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平 [2] - 修订的制度包括《会计师事务所选聘制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《内部控制制度》、《子公司管理制度》、《舆情管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》以及《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 所有修订议案的表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，其中《会计师事务所选聘制度》的修订尚需提交股东会审议通过 [2][15] 董事会换届选举 - 鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会将进行换届选举，第五届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [31][32] - 控股股东提名并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨文涛、林乐水、边四方为第五届董事会非独立董事候选人，提名谢蓉蓉、孙晓颖、蓝烨为独立董事候选人 [17][21][32] - 独立董事候选人谢蓉蓉、蓝烨已取得深交所认可的独立董事培训证明，孙晓颖尚未取得但已承诺参加最近一期培训，三名独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过3家 [22][32] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议 [25][32] 董事薪酬方案 - 董事会审议通过了《关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案》，同意董事津贴标准为每人每年6万元（税后），按年度一次性发放 [26] - 该议案表决时，关联董事杨文涛、林乐水、宁文回避表决，最终表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [27][28] - 该薪酬方案尚需提交股东会审议通过，自股东会审议通过后执行至第五届董事会任期结束 [26][28] 职工代表董事选举 - 公司于2026年1月20日召开职工代表大会，选举宁文为第五届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的董事共同组成第五届董事会 [42] - 宁文女士现任公司董事会秘书、董事，持有公司已获授但尚未行权的股票期权45,000份，曾于2025年3月被深圳证券交易所通报批评并记入诚信档案 [43] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [29][46][49] - 股权登记日为2026年2月2日，现场会议地点为深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园 [46][51][53] - 会议将审议包括董事会换届选举、董事薪酬方案及修订《会计师事务所选聘制度》在内的多项议案，其中选举董事的提案需采用累积投票制表决 [53] 股东表决权情况 - 股东曹璋与控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》，自愿放弃其持有的30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权 [52]

公司治理结构重大调整 - 公司于2026年1月20日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，修订目的是为规范公司治理，适配股权变化与经营需求 [1] - 修订《公司章程》的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1] - 公司第十届董事会已于2025年5月22日任期届满，此次会议同时审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举第十一届董事会成员 [3] 第十一届董事会构成与候选人 - 公司第十一届董事会将由11名董事组成，其中包括4名独立董事和1名由职工民主选举产生的职工董事 [4] - 董事会提名委员会审核并提名了6位非独立董事候选人：何明、林晓华、邱永志、尹强、徐强、乔一桐 [4] - 董事会提名委员会审核并提名了4位独立董事候选人：何曙光、吉利、潘鹰、周凯，其中吉利为会计专业人士，所有独立董事候选人均已取得资格证书或相关培训证明 [4] - 所有董事候选人目前均未持有公司股份，且符合相关法律法规的任职资格要求 [6][7][8][9][10][11][12] 董事会会议审议情况 - 公司第十届董事会第二十三次临时会议于2026年1月20日以通讯表决方式召开，应参与表决董事12名，实际参与表决12名，会议召开符合规定 [18] - 会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》均获得全票同意通过，同意票数为12票，反对和弃权票均为0票 [19][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31] - 董事会换届选举的相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过 [26][31] - 修订《公司章程》的议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十七次会议审议通过 [19] 后续程序与时间安排 - 修订《公司章程》及董事会换届选举的所有议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1][4][20][27][32] - 公司决定于2026年2月5日在乐山市金海棠大酒店会议室召开2026年第一次临时股东会，审议上述议案 [34][37] - 股东会投票将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月5日9:15至15:00 [37][38] - 第十一届董事会独立董事的选举将在股东会上以累积投票制的方式进行 [4][32] - 在公司股东会审议通过换届事项前，第十届董事会将继续履行职责 [5]

公司治理结构优化 - 为优化公司治理结构并提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由11人调减为9人，其中非独立董事由7人调减为6人，独立董事由4人调减为3人，职工代表董事保持1人不变 [1] - 董事会人数调整需同步修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款，相关议案已获第六届董事会第四十次会议全票通过，尚需提交2026年第二次临时股东会以特别决议表决通过 [1][2][8] 注册资本与股份变动 - 因公司第二期股份回购方案实施完毕，已注销回购股份10，411，500股，导致公司注册资本由1，812，816，265元减少至1，802，404，765元，股份总数由1，812，816，265股减少至1，802，404，765股 [3] - 鉴于注册资本变更，公司拟相应修订《公司章程》中关于注册资本和股份总数的条款，该议案已获董事会全票通过，尚需提交股东会审议 [4][5][6][7] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期将于2026年2月3日届满，第七届董事会拟由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事 [27] - 非独立董事候选人包括刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷、王海刚，其中刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷由持有公司29.99%股份的股东河南省豫资保障房管理运营有限公司推荐，王海刚由持有公司9.79%股份的股东南京栖霞建设股份有限公司推荐 [9][10][11][12][13][28] - 独立董事候选人包括张进才、代文明、徐水炎，其中张进才、代文明由公司董事会推荐，徐水炎由股东南京栖霞建设股份有限公司推荐 [13][14][15][29] - 职工代表董事李雨田已由公司职工代表大会于2026年1月14日选举产生 [30][34][35] 股东大会议程 - 公司定于2026年2月2日下午2：30召开2026年第二次临时股东会，审议包括调整董事会人数、修订《公司章程》、变更注册资本及董事会换届选举在内的多项议案 [38][39] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月27日 [40] - 调整董事会人数、修订《公司章程》、变更注册资本三项议案需以特别决议表决通过，董事会换届选举中的非独立董事和独立董事选举采用累积投票制 [42][43][47][48]