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最后报名机会 | LSEG World-Check二十五周年特别活动 · 上海站:全球变局下的合规重构
Refinitiv路孚特· 2025-06-20 11:19
LSEG World-Check产品介绍 - 核心产品为World-Check 提供结构化KYC和第三方尽职调查筛查服务 全球大型公司已使用20余年[1] - 数据库覆盖政治敏感人物(PEP)、国有实体等400万条结构化记录 包含制裁名单、负面媒体等特定数据集[5][6] 产品核心价值 - 帮助客户履行反洗钱、反恐融资等监管义务 防止业务涉及金融犯罪或腐败行为[3] - 数据源自政府记录、观察名单等权威渠道 由数百名专业研究人员按严格指南整理[3] - 提供本地/云端多种部署方式 可与现有工作流平台无缝集成[4] 技术优势 - 采用先进技术实现数据聚合去重 支持实时资讯获取提升工作效率[4] - 结构化数据格式支持付款筛查、最终受益人识别等深度应用场景[6] 行业应用 - 主要服务于金融机构及受监管非银机构 满足强制合规要求[3] - 特殊数据集涵盖船舶信息、伊朗经济利益等垂直领域需求[6]