LSEG World-Check产品介绍 - 核心产品为World-Check 提供结构化KYC和第三方尽职调查筛查服务 全球大型公司已使用20余年[1] - 数据库覆盖政治敏感人物(PEP)、国有实体等400万条结构化记录 包含制裁名单、负面媒体等特定数据集[5][6] 产品核心价值 - 帮助客户履行反洗钱、反恐融资等监管义务 防止业务涉及金融犯罪或腐败行为[3] - 数据源自政府记录、观察名单等权威渠道 由数百名专业研究人员按严格指南整理[3] - 提供本地/云端多种部署方式 可与现有工作流平台无缝集成[4] 技术优势 - 采用先进技术实现数据聚合去重 支持实时资讯获取提升工作效率[4] - 结构化数据格式支持付款筛查、最终受益人识别等深度应用场景[6] 行业应用 - 主要服务于金融机构及受监管非银机构 满足强制合规要求[3] - 特殊数据集涵盖船舶信息、伊朗经济利益等垂直领域需求[6]

LSEG World-Check产品介绍 - 核心产品为World-Check 提供结构化KYC和第三方尽职调查筛查服务 全球大型企业使用超过20年 [1] - 数据库覆盖政治敏感人物、国有实体、全球制裁名单等7大类核心数据 并提供伊朗经济利益、最终受益人等4类特定数据集 [5] - 数据来源包括观察名单、政府记录和媒体搜索 由数百名专业研究人员按严格指南整理 [3] 产品核心价值 - 帮助金融机构及企业履行反洗钱、反恐融资等法规义务 避免业务涉及金融犯罪 [3] - 提供超过400万条高度结构化记录 支持PEP监控和金融犯罪识别 [5] - 数据经过聚合去重处理 可适配本地部署、云端或第三方解决方案 [4] 技术及服务优势 - 结合先进技术与专业知识 简化客户筛查流程 支持实时资讯获取 [4] - 数据与各类工作流筛查平台无缝融合 提升财富管理顾问工作效率 [4] - 研究人员从公共领域权威渠道采集信息 确保数据准确可靠 [3][5] 覆盖范围 - 包含政治敏感人物及其关系网、国有实体、全球制裁名单等关键领域 [5] - 特别提供船只信息、付款筛查制裁数据集等垂直场景数据 [5] - 负面媒体和受制裁证券监控能力覆盖全链条风险节点 [5]

LSEG World-Check产品介绍 - 核心产品为World-Check 提供结构化信息 帮助客户履行KYC和第三方尽职调查义务 全球最大公司已使用20年[1] - 数据库覆盖政治敏感人物(PEP) 国有实体等 包含400万条结构化记录[5] - 特定数据集包括全球制裁名单 负面媒体 受制裁证券 船只信息等[6] 产品优势 - 帮助客户遵守KYC 反洗钱 反恐融资等法规 防止业务涉及金融犯罪[3] - 数据来自政府记录 观察名单等可靠来源 由数百名专业研究人员维护[3] - 提供数字化工具 支持本地/云端部署 可与工作流平台无缝融合[4] 技术特点 - 采用先进技术进行数据聚合和去重 实现高度结构化[4] - 支持实时资讯获取 提升财富管理顾问工作效率[4] - 提供叙述性制裁 隐性制裁等特色数据服务[6]