董事会决议公告 - 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次临时会议于2025年9月14日召开 所有9名董事均出席 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事会审议并通过子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司在邮储银行玉林分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信 用于流动资金贷款、银行承兑汇票及国内信用证等业务 借款期限不超过1年 [1] - 董事会同意由全资子公司南方黑芝麻（广西）投资有限公司以其持有的南宁市青秀区凤翔路20号不动产提供最高额抵押担保 担保金额不超过20,000万元人民币 [2] 担保事项详情 - 被担保方健康粮仓工厂注册资本5,652万元 公司持股99.9646% 主营食品生产及销售业务 信用状况良好且非失信被执行人 [33] - 担保方黑芝麻投资将以342处房产（产权证号桂(2025)南宁市不动产权第0335767号等）作为抵押物 具体担保内容以最终签署合同为准 [31][39] - 公司及控股子公司对外担保总额达133,650万元 占最近一期审计净资产的52.09% 其中对外担保余额102,517.02万元 占比39.96% 无逾期担保及诉讼担保 [41] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月10日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月25日 [6][10] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 投票代码360716 简称"芝麻投票" [7][20][24] - 会议将审议子公司担保议案 该议案因担保总额超过净资产50%需经股东大会批准 [3][30] 历史担保事项说明 - 公司曾因2019年为南宁儿童医院借款提供股权质押担保涉诉 终审判决认定担保合同无效但需承担50%赔偿责任 赔偿上限以所持广投国医6,553万元股权价值为限 [42] - 控股股东黑五类集团已承担全额兜底责任 并于2024年11月22日向公司支付6,553万元承诺保证金 目前案件处于执行阶段尚未对公司执行 [42]