一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年11月3日上午 9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临037号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于拟参与竞拍某公司股权的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在参与竞拍之前披露该事项及交易金额存在可能会损害公 司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上海证券交易所股 ...