AML/KYC
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Flow Foundation 指控某交易所在 FLOW 安全事件中存在异常交易与 AML/KYC 风险
新浪财经· 2026-01-01 00:58
安全事件与应对措施 - 公司于12月27日发生安全事件后,已与取证机构及多家全球交易所协作以保护用户并恢复网络运行[1] - 公司通过既有渠道向涉事交易所提出说明请求,但未获得回应[1] 异常交易行为分析 - 事件发生后,某单一交易所账户集中存入约1.5亿枚FLOW代币,约占代币总供应量的10%[1] - 该异常账户将部分FLOW代币兑换为BTC,并在网络暂停前数小时内提取了超过500万美元[1] - 取证分析发现,该交易所的FLOW市场在事件前后存在与正常交易不符的异常交易模式[1] 对行业与市场的影响 - 公司认为该异常交易过程暴露出相关交易所的反洗钱与客户身份识别管控存在缺失[1] - 公司指出,相关风险被转移给了不知情的市场参与者[1]