诉讼核心指控 - 约300名在2023年10月7日以色列袭击事件中伤亡的美国公民家庭对币安提起诉讼 指控其协助哈马斯及其他受制裁团体进行了超过10亿美元的加密货币转账 [1] - 诉状指控币安将自己宣传为“超越任何单一国家法律或法规管辖范围” 并忽视合规供应商警告 未对可疑资金流进行基本检查 [2] - 原告方律师称 这“不是合规失误 而是一种商业模式” 指控币安故意建立旨在逃避监管的系统 包括链下转账和薄弱的监控措施 [4] 具体涉案金额与时间 - 诉状称 币安自2023年10月7日袭击以来 明知故犯地为哈马斯、真主党、伊朗伊斯兰革命卫队、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等实体协助了至少5000万美元的转账 [3] - 根据长达284页的起诉文件 币安至少在2025年1月之前仍在为加沙地带的经纪人提供服务 [3] 公司回应与合规措施 - 币安在声明中拒绝相关指控 表示完全遵守国际公认的制裁法律 并已对其合规、反洗钱和制裁框架进行了广泛转型 [5] - 币安发言人引用独立分析数据称 2025年平台资金流中与非法活动相关的部分“不到0.02%” [5] - 公司表示已在合规方面投资“数亿美元” 并将其制裁和反洗钱专业人员团队扩大至超过1280名专家 [6] 诉讼背景与法律依据 - 原告家庭依据2016年的一项美国法律寻求赔偿 该法律允许恐怖主义受害者在美国法院起诉外国实体 [2] - 此次诉讼发生在美国前总统特朗普赦免币安创始人赵长鹏之后一个月 赵长鹏于2023年11月承认违反《银行保密法》 [6]

合规战略布局 - Bitget已在澳大利亚、英国、意大利、波兰、立陶宛、捷克共和国及萨尔瓦多等多个司法辖区取得监管许可 [1] - 平台计划在未来一年进一步优化KYC流程与反洗钱机制 同时加大先进风控工具的投入 [3] - 通过设立实时跟进全球监管动态的合规团队 确保策略能响应即时政策变化并保持长期规划稳定性 [3] 区域拓展策略 - 在澳大利亚、英国等金融监管体系完善的市场通过合规方式实现业务全面落地 [3] - 在萨尔瓦多等对加密资产持积极态度的新兴市场通过DASP与BSP双牌照构建先发优势 [3] - 合规布局覆盖欧盟、英联邦、中美洲等不同法律体系的市场 为应对全球监管差异提供弹性空间 [1] 合规与创新平衡 - 通过推出符合监管要求的创新产品 实现不触碰监管红线且满足用户新型数字资产服务需求的双向突破 [5] - 建立与监管机构的直接沟通机制 通过主动构建信息透明化通道及时获取政策解读并反馈行业实践问题 [6] - 严格执行国际监管政策中的地域限制条款 通过技术手段限制受限地区用户访问确保业务边界合法 [6] 行业合规趋势 - 头部交易平台的合规战略从被动适应转向主动布局 合规价值认知从业务门槛升级为生态建设核心支柱 [1] - 加密平台合规叙事从早期聚焦牌照数量堆砌 转向对合规体系、风险控制、用户保护等深层机制的阐述 [6] - 合规能力成为加密交易所核心壁垒 在监管框架下保持运营弹性与创新平衡的平台将在行业洗牌中占据优势 [7]