董事会选举及高管任命 - 选举许铭先生为公司第十一届董事会董事长 任期与本届董事会一致 [1] - 聘任张贤先生为公司首席执行官 其曾任红星美凯龙家居集团副总经理 拥有工商管理硕士背景 [2][4] - 聘任丁田先生、王芳女士、张金福先生为副总裁 吴侃先生为财务负责人 其中丁田曾担任锦江国际集团多个事业部财务总监 [2][4] - 聘任沈贇先生为董事会秘书 吴佳女士为证券事务代表 沈贇有锦江系上市公司董事会秘书经验 [3][5][6] 董事会专门委员会构成 - 审计与风控委员会由唐稼松（主任）、黄亚钧、宗欢组成 [2] - 薪酬与考核委员会由沈小平（主任）、唐稼松、张羽翀组成 [2] - 战略投资与ESG委员会由许铭（主任）、张贤、黄亚钧、沈小平组成 [2] ESG治理架构建设 - 建立三层ESG管控架构：董事会及战略投资与ESG委员会→ESG工作小组→执行层 明确各层级权责 [3] 公司制度修订 - 根据新《公司法》及监管规则要求 同步修订公司相关治理制度 修订后文件在上交所网站披露 [3] 高管背景摘要 - 首席执行官张贤：48岁 工商管理硕士 红星美凯龙前副总经理 现任董事兼CEO [4] - 财务负责人吴侃：40岁 会计学硕士 CPA 曾任普华永道审计经理及阿里财务专家 [5] - 副总裁王芳：53岁 大学学历 曾任锦江旅游首席运营官 现任御味食品科技总经理 [4]