核心人物与指控 - 链上调查机构EyeOnChain指认，Hyperliquid上控制超过10万枚BTC的神秘巨鲸为Garrett Jin，即已倒闭交易所BitForex的前首席执行官[1] - 该巨鲸目前通过八个钱包地址持有46,295枚BTC，价值约51.9亿美元[4] - Garrett Jin否认对其资金的拥有权，声称“资金不是我的，是我客户的”，并表示其运营节点以提供内部见解[3] 资金流动与交易活动 - 该巨鲸近期出售了价值超过42.3亿美元的BTC以换取ETH，并在Hyperliquid上开设了7.35亿美元的BTC空头头寸[3] - 在八月和九月期间，该巨鲸通过Hyperliquid使用现货和永续合约出售了超过35,000枚BTC换取ETH[5] - 用于开设空头头寸的钱包，其手续费资金来自一个曾向币安存款地址存入410万美元USDC的地址[7] 与BitForex事件的关联 - 调查通过ENS域名ereignis.eth和garrettjin.eth将巨鲸的钱包地址追溯到Jin，并将七、八年前从HTX和币安等交易所提出的资金与其在火币的任职以及BitForex倒闭事件联系起来[1] - BitForex于2024年2月在约5700万美元资金从热钱包中被提取且无解释后冻结提现，随后平台无法访问[2] - 一个由Jin关联地址部署的ETH质押合约，其初始资金来自币安智能链上的ereignis.eth，第一个与该合约交互的钱包ereignis.eth存入了32枚ETH[6] 市场反应与行业关注 - 巨鲸的大额空头交易时机恰好在特朗普总统宣布关税政策导致市场暴跌之前[3] - 币安首席执行官赵长鹏分享了EyeOnChain的调查线索，并补充道“不确定有效性，希望有人能交叉验证”[4] - 香港证监会就用户无法访问其资产一事发布了欺诈警告[3]