执法行动概述 - 美国宣布了有史以来最大规模的与国际在线诈骗相关的加密货币查封行动 [1] - 此次行动由美国司法部、财政部与英国当局协调进行，目标是柬埔寨的王子控股集团及其主席陈志 [1] - 美国财政部外国资产控制办公室同时对与该集团相关的146个个人和实体实施制裁 [7] 涉案资产规模 - 美国当局正在寻求没收与陈志及其同伙相关的钱包中持有的127,000枚比特币 [2] - 调查人员追踪到至少1800万美元来自超过250名美国受害者的资金，这些资金通过布鲁克林和皇后区的空壳实体流转 [6] - 上述资金仅是全球庞大操作的一小部分，该操作将数十亿被盗资产转移回柬埔寨 [6] 犯罪网络运作模式 - 该网络被描述为亚洲最复杂的跨国诈骗操作之一，通过空壳公司、挖矿业务和全球加密货币交易所洗钱数十亿 [2] - 王子控股集团以虚假工作机会诱骗数千名工人到柬埔寨，并将其囚禁在严密看守的园区内 [4] - 受害者被迫操作“杀猪盘”诈骗，诱使目标在虚假加密货币交易平台投资 [4] - 诈骗资金通过全球超过100家空壳和控股公司构成的复杂网络进行洗钱 [5] 公司背景与实质 - 陈志（又名Vincent）为华人背景商人，于2015年创立王子控股集团 [3] - 公司官方业务涉及房地产、金融和酒店业，遍布30多个国家，但实质上已演变为建立在欺骗和胁迫基础上的犯罪企业 [3]

案件核心判决 - 加州居民Shengsheng He因协助清洗从美国投资者处窃取的近3700万美元被判处51个月联邦监禁并被责令支付2690万美元赔偿金 [1] - 该被告已于四月对合谋运营无牌资金传输业务的指控认罪 [1] 诈骗运作模式 - 诈骗通过主动发送消息、拨打电话以及在交友应用上建立联系来获取受害者信任 [2] - 同伙随后向受害者推广欺诈性数字资产投资 并谎称其投资正在升值 而实际上资金已被窃取 [2] - 受害者资金先汇入巴哈马Deltec银行的单一Axis Digital账户 随后转换为泰达币并转入诈骗者控制的钱包 [2] - 资金通过空壳公司和海外账户进行流转以掩盖其来源 [3] - 该骗局在柬埔寨的“杀猪盘”中心运作 犯罪分子利用社会工程学手段进行欺诈 [3] 行业影响与执法行动 - “杀猪盘”骗局属于高流量数字欺诈 在2024年据Chainalysis估计非法获利达90亿美元 [4] - 司法部近期加强打击加密相关欺诈 包括扣押与恐怖主义融资相关的数字资产、向投资欺诈受害者返还资金以及针对用于清洗非法资金的海外汇市 [4] - 执法部门在三月份扣押了与哈马斯相关的20万1千美元加密货币 在七月份开始向一桩9700万美元油气欺诈案的受害者返还710万美元 [5] - 当局还查封了与俄罗斯运营的交易所相关的域名 这些交易所被指控处理了超过8亿美元的非法交易 [5] 同案人员情况 - 在Axis Digital案中 已有八名同伙认罪 包括被告的商业伙伴Jose Somarriba和Jingliang Su [5] - 中国籍的Jingliang Su协助转换和转移被盗资金 [5]