公司股份合并公告 - 公司董事会于2025年11月12日批准进行股份合并 合并比例为每50股合并为1股 合并将于2025年12月12日生效[1] - 股份合并的主要目的是使公司重新符合纳斯达克市场规则5550(a)(2)的要求 以维持其在纳斯达克的上市地位[2] - 自2025年12月12日交易开始 公司A类普通股将在纳斯达克全球市场以调整后的价格进行交易 交易代码仍为“AZI” 但启用新的CUSIP号码G06382116[2] 股份合并具体安排 - 合并后 每50股已发行普通股将自动合并并转换为1股已发行普通股 股东无需采取任何行动[3] - 股份合并将不发行零股 每位股东有权获得1股公司股份 以代替因合并可能产生的该类别零股[3] - 合并生效时 公司法定股本保持50万美元不变 但A类普通股总数从4800亿股（每股面值0.000001美元）调整为96亿股（每股面值0.00005美元） B类普通股总数从200亿股（每股面值0.000001美元）调整为4亿股（每股面值0.00005美元）[4] 合并后股权结构变化 - 公司已发行在外的A类普通股将从130,535,933股（每股面值0.000001美元） 变为约2,610,719股（每股面值0.00005美元）[4] - 公司已发行在外的B类普通股将从30,655,100股（每股面值0.000001美元） 变为约613,102股（每股面值0.00005美元）[4] 公司业务概览 - 公司是中国领先且快速增长的汽车全生命周期服务提供商 成立于2010年[5] - 公司通过线上线下渠道在全国范围内提供全面、优质、实惠且专业的汽车产品和服务[5] - 公司利用其先进的在线供应链云平台和SaaS解决方案 构建了一个连接汽车行业关键参与者的动态生态系统 旨在提高整个供应链的协作效率和流程简化[5]

公司行动 - 公司董事会已批准对其已发行和流通普通股进行合股 合股比例为每300股合并为1股 [1] - 此次合股已于2025年10月22日召开的股东大会上获得股东批准 授权董事会自行决定合股比例 [1] 战略目标 - 合股旨在满足公司在美国主要证券交易所上市的所有条件和必要监管批准 [1] - 公司计划将其普通股在纳斯达克、纽约证券交易所或董事会自行决定的其他美国全国性证券交易所上市 [1]

公司重大变更 - 公司A类普通股将于2025年11月14日开盘时，在纳斯达克资本市场以新名称“Digital Currency X Technology Inc”和新股票代码“DCX”开始交易 [1] - 公司名称变更已于2025年9月24日的年度股东大会上获得批准，并需经开曼群岛公司注册处批准后生效 [1] - 伴随名称变更，公司将进行一百合一（100-for-1）的已发行及未发行普通股合并 [1] 股东及交易数据安排 - 公司现有证券持有人无需就名称和股票代码变更采取任何行动，公司CUSIP号码将保持不变 [2] - 2025年11月14日之前的历史交易数据在某些第三方网站和应用上搜索新名称或代码时可能暂不可用，可暂时通过旧名称“CHIJET MOTOR COMPANY, INC”和旧代码“CJET”查询 [2] 公司核心业务 - 公司主要业务是传统燃油车和新能源汽车的研发、制造、销售及服务 [3] - 公司拥有先进制造系统和稳定供应链，旨在以合理价格提供高性能产品 [3] - 公司除在吉林拥有大型现代化汽车生产基地外，烟台工厂建成后将专用于新能源汽车生产 [3] - 公司管理团队在工程设计、管理、融资、工业生产和财务管理方面拥有数十年经验 [3]

公司重大公司行动 - 公司完成特别股东大会 决议进行股份合并 合并比例为50比1 [1] - 公司同时决议增加股本 以方便股份合并的进行 因现有股份总数无法被50整除 [1] 主要内部人关联交易 - 与主要内部人Njål Sævik和Vegard Sævik关系密切的Havila Holding AS 认购了增资中的41股股份 [2]

公司股份合并 - 公司董事会已批准普通股合并，比例为每10股合并前普通股合并为1股合并后普通股 [1] - 合并后的普通股预计将于2025年11月6日开盘时在多伦多证券交易所开始交易 [1] - 合并后，公司已发行流通普通股数量将从374,114,284股减少至约37,411,430股 [3] - 公司已按比例对其未行权的股票期权、认股权证及其他可转换证券进行了调整 [3] 股东与证券持有者处理流程 - 持有实物股票证书的登记股东将收到来自转让代理商的股权转让函，需签署并交回以换取合并后股份的直接登记报表 [4] - 通过中介机构持有股份的非登记股东应联系其中介了解具体处理流程 [5] - 公司2021年10月20日及2022年6月29日发行的认股权证持有者将根据相应契约收到关于股份合并影响的通知 [6] 公司业务概览 - 公司是一家处于国际扩张阶段的食品与营养公司，专注于为婴幼儿、儿童及成人开发创新、清洁、植物基的食品与营养产品 [7] - 其革命性的植物基非大豆配方是乳基配方的清洁成分替代品 [7] - 自推出由全食、杏仁、荞麦和木薯制成的幼儿全营养产品以来，品牌获得了大量家长好评、全国零售商支持以及快速的销售增长 [7] 公司所获荣誉 - 产品曾获得"2017年最佳健康与饮食解决方案"奖、"2021年最佳乳制品替代品"奖等荣誉 [8] - 2020年秋季，其幼儿配方产品成为亚马逊新婴幼儿配方类别销量第一 [8] - 2022年9月，其超级谷物产品成为亚马逊所有品牌中婴儿谷物类销量第一 [8]

公司资本结构优化举措 - 公司确认将于2025年10月28日生效20比1的合股计划 [1] - 已发行普通股数量将从约7020万股减少至350万股 [1] - 此次战略性合股是优化公司资本结构的重要步骤 [1] 合股的战略目标 - 战略性合股旨在增强公司资产负债表灵活性 [1] - 举措意在提升股份的市场吸引力和可及性 [1] - 合股将支持公司长期增长及资本市场计划，以扩大投资者基础并提升股东价值 [1]

会议基本信息 - 公司Havila Kystruten AS董事会决定于2025年11月7日星期五中欧时间10:00召开特别股东大会 [1] - 会议将以数字会议形式举行，通过Lumi进行电子投票，也可提前投票或授权代理投票 [4] 会议核心议程 - 议程包括选举董事会成员，以确保在潜在再融资过程中董事会的充分独立性 [2] - 提议进行股份合并（反向股票分割），比例为50:1 [2] - 提议增加股本以促进股份合并，因公司现有股份数量无法被50整除 [2] - 提议授权董事会确定股份合并的相关关键日期，包括最后含权日、除权日和登记日 [2] - 与反向股票拆分相关，公司股票的ISIN代码将需要更改 [2] 股份合并具体安排 - 持有股数不能被50整除的股东，其持股将向下取整 [3] - 不会发行零星股份，股东也不会因取整获得任何补偿 [3] - 董事会提议将每一零星股份合并为整股，并在奥斯陆Euronext Growth交易所出售，出售所得净收益将捐赠给董事会确定的慈善目的 [3] - 希望避免持股被向下取整的股东，必须确保在登记日持有可被50整除的股数 [3] 信息获取渠道 - 特别股东大会的通知及相关文件可在公司官方网站www.havilavoyages.com/nb/ir获取 [4]

公司战略与资本运作 - 公司计划进行股份合并以增强其股份的市场流通性 [1] - 股份合并旨在吸引更广泛的投资者基础并推进长期战略和市场目标 [1] - 此举符合公司更广泛的企业战略 旨在加强资本结构 提升市场知名度并改善投资者可及性 [1]

股份合并 - 公司宣布将进行股份合并，合并比例为每25股现有普通股合并为1股新普通股 [1] - 公司认为此举有助于吸引更广泛的投资者群体并提升其在资本市场的形象 [1] - 股份合并已获得股东于2025年8月7日年度特别大会的批准，并于2025年10月8日获得董事会批准 [2] 股份合并实施细节 - 股份合并的记录日期定为2025年10月23日，合并后股份预计于同日开始交易，尚需获得加拿大证券交易所最终接受 [2] - 合并后公司名称和股票代码保持不变，新CUSIP和ISIN代码分别为097692404和CA0976924047 [2] - 截至新闻发布日，公司已发行流通普通股为109,459,708股，合并后预计流通股数约为4,378,388股，不发行零股，任何零股将向下取整至最接近的整股 [3] 证券条款调整与股东安排 - 所有未行权认股权证、股票期权及其他可转换证券的行权或转换条款将按合并比例进行相应调整 [4] - 持有凭证或直接登记系统的注册股东将收到转交信，说明股份交换流程，通过经纪商持股的股东账户将按中介程序自动更新 [5] 资产组合更新 - 公司已不再持有位于加拿大不列颠哥伦比亚省的Silver Switchback铜银项目、美国蒙大拿州的Soap Gulch铜项目以及加拿大不列颠哥伦比亚省的New Britain锑项目的所有权或运营权 [6] - 这些资产于2024年获得，但公司作为持续战略评估和资本配置优化的一部分，已放弃、终止或处置了相关权益 [6] 股权激励 - 公司根据2024年5月3日制定并于2024年6月18日获股东批准的股权激励计划，向部分顾问授予了19,000,000份限制性股票单位 [7] - 这些限制性股票单位须遵守标准的四个月零一天的持有期 [7] 公司概况 - Bolt Metals Corp 是一家北美矿产收购和勘探公司，专注于开发具备钻探准备就绪、高上行潜力和扩展潜力的优质贵金属和基本金属项目 [8] - 公司在加拿大证券交易所代码为BOLT，OTCQB交易所代码为PCRFC，在德国WKN代码为A3D8AK [8]

债务清偿协议核心内容 - 公司通过发行可转换债券的方式，结清了总额为1,386,391美元和9,432,107加元的未偿债务 [1] - 债务清偿旨在保存公司的营运资金并改善其财务状况 [2] - 无利害关系的股东已在会议上批准了该债务清偿方案 [3] 具体债务清偿协议详情 - **美元结算协议**：与两位前内部人士就1,386,391美元的未付管理费达成债务豁免协议，公司发行总额为100,000美元的可转换债券进行最终结算，债权人豁免了剩余余额 [4] - **Bartch 结算协议**：与公司首席执行官就1,309,836加元的未付管理费达成协议，发行了同等本金金额的可转换债券 [5] - **Pioneer 结算协议**：与 Pioneer Garage Limited 就7,878,792加元的先前可转换债券欠款及费用报销达成协议，发行了同等本金金额的可转换债券，条款与 Bartch 协议相同 [6] 可转换债券关键条款 - 在违约事件发生前，上述清偿债券均不计息；违约后，本金将按年利率8%计息，按季度复利计算 [7] - 所有发行的证券均受适用证券法规定的四个月零一天法定持有期限制 [7] - **额外清偿协议**：与一名保持距离的债权人就243,479加元的法律费用债务达成协议，通过发行100,000美元的有担保可转换债券全额结清，该债券按月利率1%计息，到期日为2027年3月20日 [9] 股份合并计划 - 公司将于2025年10月21日记录日，按每50股旧普通股合并为1股新普通股的比例进行股份合并 [12] - 股份合并后，已发行普通股将从61,755,385股减少至约1,235,107股 [13] - 公司认为股份合并将使公司对融资机会更具吸引力，并有助于重组和清偿某些现有负债 [15] 公司业务背景 - 公司是一家生物技术公司，致力于开发新一代创新药物和疗法，以解决尼古丁成瘾和创伤后应激障碍等心理健康问题 [16] - 公司战略核心是将先进技术与复杂的药物发现和开发基础设施相结合 [16]