股东大会基本信息 - 股东大会由第三届董事会召集并于2025年5月12日下午14:30在陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地会议室召开 [3][4][5] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统进行 时间分别为2025年5月12日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00和当日9:15-15:00 [4] - 会议由董事长方广文主持 [5] 股东大会出席情况 - 出席股东总数51人 代表股份34,481,611股 占公司总股份52.0262% [5] - 现场出席股东11人 代表股份32,957,890股 占总股份49.7272% [5] - 网络投票股东40人 代表股份1,523,721股 占总股份2.2990% [6] - 中小股东出席44人 代表股份6,255,581股 占总股份9.4385% 其中现场4人代表4,731,860股(7.1395%) 网络40人代表1,523,721股(2.2990%) [6] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、修订公司章程等12项提案 [7][8] - 非累积投票议案表决通过率均超99.9% 其中《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案》同意股数占比99.9962% [9] - 涉及中小股东重大事项的议案均进行单独计票 [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3][10] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效 表决结果合法有效 [6][9][10]

股份回购方案 - 公司通过以自有资金集中竞价交易回购A股股份的方案，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额为2000万元至4000万元 [1] - 回购价格上限起初为100元/股，后因权益分派调整，2024年7月17日起为99.42元/股，2024年9月27日起为99.32元/股 [1] - 实施期限自董事会通过方案之日起12个月 [1] 回购进展 - 2025年4月未进行股份回购 [2] - 截至2025年4月30日，公司已回购股份数量为261,600股 [2] - 回购股份占公司总股本比例未披露 [2] 回购合规性 - 公司回购股份在时间、价格及委托时段等方面均符合回购方案及相关监管指引规定 [3] - 公司未在重大事项影响股价的敏感期间回购 [3] - 集中竞价交易回购满足委托价格、交易时段等要求 [3] - 公司未同时进行股份回购与发行行为 [3] 后续计划 - 公司将依据市场状况，在回购期限内继续推进本次回购 [3] - 公司将依规及时披露信息 [3]