公司治理变更 - 公司注册资本由955,967,689元减少至955,959,076元 因回购注销8,613股限制性股票 [1] - 公司股份总数由955,967,689股相应调整为955,959,076股 [1] - 公司章程第七条和第二十一条同步更新注册资本及股份总数条款 [2] 股权激励计划执行 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件未完全达成 [1] - 回购注销涉及未达解除限售条件的限制性股票共计8,613股 [1] - 相关变更已通过第九届董事会第六次会议审议批准 [1] 行政程序安排 - 公司章程修订需提交股东大会审议并经市场监督管理机关核准 [2] - 董事长将指派专人办理工商登记及备案等配套手续 [2] - 公司章程其他条款保持不变 [2]

证券代码：603036 证券简称：如通股份（维权） 公告编号：2025-010 江苏如通石油机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月8日 (二)股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持,采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程 序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司 章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事伍晅先生因其他公务不能出席，董事王磊先生因其他公务不能出 席，独立董事张冠军先生因其他公务不能出席，独立董事朱农飞先生因其他公务不能出席； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄智刚先 ...