公司基本情况 - 公司全称为广州万孚生物技术股份有限公司，英文名称为GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD [4] - 公司成立于2015年6月30日，在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2,200万股 [3] - 公司注册资本为人民币468,084,354元，注册地址位于广东省广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 [5][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 经营宗旨与范围 - 公司致力于成为生物医药产业快速体外诊断行业(POCT)内具有国际竞争力的制造商，产品面向社区家庭和万众健康 [12] - 经营范围涵盖医疗器械生产销售、仪器仪表制造、数字文化创意软件开发、人工智能应用软件开发等广泛领域 [13] - 许可经营范围包括第二类、第三类医疗器械生产、药品生产批发零售、进出口业务等 [13] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，发行遵循公开、公平、公正原则 [14][15][16] - 公司现时股份总数为468,084,354股，发起人包括广州科技金融创新投资控股有限公司等 [19][18] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [21] - 公司股份转让需遵守相关限制规定，如发起人持股1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过25% [28] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，行使经营方针决定、董事监事选举、重大资产处置等职权 [40] - 董事会由7名董事组成(含3名独立董事)，负责公司经营计划、投资方案、管理制度制定等 [106][107] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，由董事会聘任或解聘 [124] - 公司设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略发展委员会等专门委员会 [107] 重要业务决策权限 - 股东大会审批单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%等重大担保事项 [41] - 董事会审批交易涉及资产总额超10%但低于50%总资产的重大交易事项 [37] - 关联交易需遵循回避表决规则，关联股东不参与投票表决 [79] - 公司提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东大会审议 [43]