公司业务与战略 - 公司通过人工智能技术与制造工程能力融合，对制造业全流程进行端到端优化，致力于成为智能制造创新者 [2] - 公司业务聚焦于汽车、通信、机器人及新能源等先进制造领域，提供一站式智能化解决方案 [2] - 公司提供三大类解决方案：先进装备解决方案、精密零部件及通信热管理解决方案，并辅以端到端技术及管理服务 [2] - 公司持续推进信息化及数字化建设，在全业务流程部署自主研发的端到端系统，以提升效率、降低成本并沉淀工业数据与核心工艺知识 [2] - 公司采取审慎的分阶段发展策略，以自有工厂为验证场景，从内部实施拓展至外部赋能，持续迭代优化算法能力 [3] - 公司在此过程中形成了三大核心资产：持续更新的制造数据库、经多场景验证可规模复制的模型与算法引擎、以及与各行业海量客户建立的深度信任关系 [3] 财务表现 - 2023年、2024年及2025年前九个月，公司收入分别为人民币6.829亿元、7.460亿元及4.18亿元 [8][9] - 2023年、2024年及2025年前九个月，公司年度/期间利润分别为人民币5027.4万元、5242.8万元及1067.3万元 [8][10] - 2023年、2024年及2025年前九个月，公司毛利率分别为21.4%、22.2%及19.9% [11][12] - 2024年，先进装备解决方案、精密零部件、通信热管理解决方案及其他业务的收入占比分别为25.9%、23.8%、13.1%及7.8% [11] 行业概览 - 智能制造解决方案是以自动化、信息化及智能化技术为核心，为制造企业提供涵盖工艺设计、装备制造、产线集成、生产过程控制与数字化管理的一体化系统方案 [13] - 中国智能制造解决方案市场持续扩张，其中智能装备解决方案是规模最大、增长最稳健的细分领域 [13] - 智能装备解决方案市场规模从2020年的人民币4349亿元增长至2024年的人民币6512亿元，复合年增长率为10.6% [13] - 预计到2030年，智能装备解决方案市场规模将增至人民币11044亿元，2025年至2030年的复合年增长率约为9.2% [13] - 2020-2024年，工业软件细分市场的复合年增长率为11.8%，高于行业总体的10.9% [14] 公司治理与股权 - 公司董事会由11名董事组成，包括5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事 [16] - 董事长兼执行董事为魏杰先生，总经理兼执行董事为汪伟先生，两人共同负责集团整体业务战略及运营 [17] - 截至最后实际可行日期，魏杰先生及汪伟先生通过直接持股及控制实体，共同控制公司股东大会上44.46%的投票权 [18] - 魏杰先生实益拥有公司20.51%股份，汪伟先生实益拥有9.08%股份 [19] - 主要股东还包括元芷仲屹（持股8.23%）、刘正民先生（通过控制实体持股7.33%）及国鑫投资（持股7.21%）等 [19] 上市相关 - 公司本次上市的独家保荐人为东方融资(香港)有限公司 [21] - 行业顾问为弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 [21] - 独立核数师及申报会计师为德勤 关黄陈方会计师行 [21]