董事会会议情况 - 浙江荣泰第二届董事会第六次会议于2025年4月22日召开，应参会董事7人，实际参会7人，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议审议通过《关于收购上海狄兹精密机械有限公司51%股权的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对 [3] - 独立董事专门会议已审议通过该收购事项 [4] 交易概述 - 公司拟以现金16,480万元收购上海狄兹精密41.2%股权，同时增资8,000万元（含1,489.6万元注册资本），最终持有51%股权 [7][10] - 目标公司整体估值4亿元，基于收益法评估值为40,726万元，增值率353.67% [10][23] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东会审议 [8][11] 目标公司业务与财务 - 上海狄兹精密成立于2008年，主营滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、电缸等精密传动产品研发生产 [17] - 2025年2月评估基准日数据显示：资产基础法评估值11,346.45万元（增值率26.39%），收益法评估值40,726万元（增值率374.30%） [20][21] - 财务数据经中汇会计师事务所审计并出具无保留意见 [18] 交易协议核心条款 - 支付安排：股权转让款分四期支付，70%首付+3期各10%尾款；增资款8,000万元在工商变更后1个月内支付 [26][28] - 治理结构：董事会5席中公司提名3席并控制董事长职位，创始股东提名总经理，公司委派财务总监 [29][30] - 业绩承诺：2025-2027年累计净利润不低于7,000万元，未达标时创始股东需现金补偿或股权补偿 [33][35] - 特殊约定：创始股东需遵守3年同业禁止条款，公司享有剩余股权优先收购权及分拆上市选择权 [42][43] 战略协同与行业影响 - 收购有助于延伸产业链至精密传动、智能装备及人形机器人领域，增强技术积累与盈利能力 [50] - 目标公司在精密丝杠领域的技术优势可加速公司进入新兴市场，提升抗风险能力 [50] - 交易资金来源于自有或自筹资金，不影响公司财务状况 [51]