董事会决议事项 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年8月25日召开 全体8名董事出席 会议审议通过多项议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 由董事长印志松主持 公司全体监事和部分高管列席 [1] 半年度报告及风控评估 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 该报告已提前经审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过 [1] - 审议通过《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》 关联董事印志松等5人回避表决 最终以3票同意通过 [2] 公司章程及治理制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》 主要内容涉及取消监事会并修订章程 修订后文件为《公司章程》（2025年第二次修订）[2] - 审议通过修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》 三项制度均为2025年第一次修订版本 [2][3] 股东大会安排 - 董事会通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 会议将审议《公司章程》修订等多项制度修订事项 [3] - 《公司章程》修订案、《股东会议事规则》修订案、《董事会议事规则》修订案及《独立董事工作制度》修订案均需提交第四次临时股东大会审议 [2][3]