股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年8月11日16:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为中材科技股份有限公司会议室 [1] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00（交易所系统）及9:15-15:00（互联网系统） [1] - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括修订《独立董事制度》《关联交易管理制度》及续聘2025年度审计机构 [2] - 修订公司章程议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 中小投资者表决票将单独计票并在决议公告中披露 [3] 股东参会登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式于2025年8月8日17:00前完成登记 [4] 网络投票操作细则 - 投票系统支持对总议案或具体议案一次性表决，重复投票以首次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [5] 会议联系方式 - 登记联系电话010-88437909，传真010-88437712，地址为北京市海淀区东升科技园北街6号院 [4] 附件说明 - 附件一详细列明网络投票程序及身份认证流程 [5] - 附件二为授权委托书模板，含提案表决意见示例表 [6][7]