案件核心与资产查封 - 美国司法部查封了陈志持有的127,271枚比特币，按当时市价计算价值150亿美元，折合人民币超过1069亿元[2] - 此次查封创下美国司法部的历史纪录，是全球史上最大宗的加密货币查扣行动[19] - 美国财政部将陈志的太子集团定为“跨国犯罪组织”，并对包括陈志在内的146个个人和实体实施制裁，冻结其所有美国资产并禁止交易[19] 主要人物背景与发家史 - 陈志是东南亚电诈圈内的重要人物，被柬埔寨国王赐予公爵头衔，在香港直接或间接控制10家上市公司，全球子公司超过100家[4] - 其早年通过运营中国最大的《传奇》私服游戏获得第一桶金，后因国内严打网络黑产而转至柬埔寨发展[6][7] - 在柬埔寨初期通过房地产积累资本，利用当地低廉的土地成本建造廉价公寓出租，并借此构建政商关系网[9] 商业扩张与政商勾结 - 2014年，陈志通过花费20万美元购买柬埔寨国籍，并与柬埔寨内政部长之子合作开设太子酒店，以此打通当地权力圈[11] - 通过豪掷100万美元为洪森庆生等行为巩固关系，随后正式成立太子控股集团，业务迅速扩张至房地产、银行、电信、博彩等暴利行业[11][13] - 太子集团在柬埔寨拥有酒店、银行及电信公司，并利用这些设施作为电诈和博彩业务的掩护[13] 电诈运营模式与规模 - 陈志以酒店和科技园区为幌子，建立了十多个电诈窝点，其运营规模涉及1,250部操控诈骗账号的手机，同步登录着76,000个社交账号[15] - 诈骗手段主要通过发布高薪招聘和虚假投资信息进行诱骗[15] 资产转移与洗钱手法 - 部分非法所得被用于购买实体资产进行“洗白”，包括在伦敦购买的19套豪宅（其中含价值1200万英镑的住宅和1亿英镑的办公楼）、纽约写字楼、毕加索名画以及湾流私人飞机[15] - 另一部分非法所得则被兑换成比特币存入加密货币钱包[15] - 调查显示，与太子集团关系密切的柬埔寨汇旺集团是其“洗钱工具”，在几年内处理了至少40亿美元非法资金，并曾帮助朝鲜黑客洗钱[21] 国际执法行动与司法进展 - 美国司法部在纽约东区联邦法院对陈志提起刑事诉讼，指控其电信诈骗、洗钱等多项罪名，并启动民事程序没收相关比特币[17] - 英国当局冻结了陈志在伦敦的19处资产，指控其“用脏钱买伦敦房产”[17][19] - 美国财政部金融犯罪执法网络依据《爱国者法案》第311条，将汇旺集团彻底踢出美国金融系统[21] - 制裁名单中还包括九家台湾公司和三位台籍女性，这些实体与个人被查出参与了资金流通和清洗[23] 案件关联与行业模式 - 此案与另一起480亿美元比特币大案手法类似，均利用伪造投资平台、操控虚假行情诈骗，并使用虚拟货币转移赃款[23] - 案件表明，尽管比特币具有去中心化特性，但通过追踪虚拟货币交易所和电子钱包密钥等环节，执法部门仍能追查隐蔽赃款[17][27] 当前状况与潜在影响 - 陈志目前仍在逃，其持有英国和柬埔寨双重国籍，可能藏匿于柬埔寨[25] - 若被捕定罪，陈志将面临最高40年刑期，并需退还所有不法所得[25] - 柬埔寨官方表态“未定罪前尊重无罪推定”，但其构建的黑产帝国已实质崩塌[25]