股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择一种表决方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月23日15:00 登记在册普通股股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] 会议审议事项 - 审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 含6项子议案需逐项表决 [2] - 审议《关于确定2024年非独立董事薪酬的议案》及《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》 各含6项子议案需逐项表决 [2] - 关联股东张宇涛及其一致行动人需对议案1/2.01/3.01回避表决 张贤庆及其一致行动人需对议案1/2.02/3.02回避表决 [3] - 关联股东林岩需对议案1/2.03/3.03回避表决 陈松辉需对议案1/2.04/3.04回避表决 [4] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件/股东账户卡/持股凭证 自然人股东需持身份证/股东账户卡/持股凭证办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 需在2025年7月24日17:00前送达 不接受电话登记 [4] - 出席会议时身份证及授权委托书需出示原件 复印件仅适用于登记环节 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 交易系统投票时间为7月30日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [7] - 需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 具体流程参见互联网投票系统指引 [8] 联系方式及文件 - 会议联系人为颜新元/冯海英 联系电话020-28660360 传真020-28660327 地址广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号 [5] - 备查文件包括参会股东登记表/授权委托书/网络投票操作流程 [6]