董事会决议 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议于2025年5月14日召开 应参会董事9人 实际参会8人 董事长唐福生因公缺席 委托董事付兴海代为表决 会议推选付兴海为主持人 [1] - 会议审议通过两项议案 包括关联工程合同签订及制度修订事项 [1][4] 关联工程合同 - 全资子公司天津天创环境技术有限公司与联合体共同中标"天津之眼"摩天轮灯光提升改造EPC总承包项目 联合体成员包括天津市政工程设计研究总院（牵头单位）、栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司及中建研科技股份有限公司 [1] - 董事会同意天创环境与关联方签订《建设项目工程总承包合同》 根据上交所规则豁免关联交易审议 但根据港交所规则需履行披露义务 [1] - 关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决 议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3] 管理制度修订 - 董事会修订《对外捐赠管理制度》并废止《应收款项压降专项奖励制度（试行）》 修订原因包括组织架构调整及上级国资管理单位要求 [4] - 议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 修订后制度详见上交所网站 [4][5]