股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-024 中远海运科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人， 实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司 章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过公司《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了公司《董事会审计委员会工作细则》 。具体 内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《董事会审计委员会工作细则》。 （二）审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...