董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二次（临时）会议于2025年6月3日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到9名，由董事长吴健辉主持，全体董事通过通讯方式参会 [1] - 会议通知及议案材料已于2025年5月30日送达全体董事及列席人员 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《董事会会议提案管理规定》，旨在规范提案管理、提升决策科学性和治理效率 [1] - 审议通过《重要业务事项权限清单》，明确审批流程与权限划分以提高决策效率和风险防范能力 [2] - 两项议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2] 信息披露与文件备查 - 《董事会会议提案管理规定》全文已在巨潮资讯网同步披露 [1] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整，符合《公司法》及《公司章程》要求 [1]