董事会会议决议 - 公司第十届董事会于2026年1月14日以通讯表决方式召开2026年第一次临时会议，应到及实到董事均为9名，会议由董事长郑运主持 [1][2] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 审议通过的第一项议案为《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》 [4] - 审议通过的第二项议案为《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [4] 融资租赁业务详情 - 公司控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司计划以售后回租方式，向华润融资租赁有限公司申请融资人民币3亿元，期限为3年 [8] - 融资租赁的标的物为二热公司所属的部分供热设备及配套设施，其账面净值为30,689.49万元，评估净值为35,104.98万元 [12][14] - 租赁方式为售后回租，租赁期内二热公司继续使用设备并按约定支付租金，租赁期满后以100元留购价格回购设备 [8][15][17] - 合同签署时的初始租赁利率为3.85%，为浮动利率，将按年根据5年期以上贷款市场报价利率调整 [16] - 本次融资租赁业务旨在盘活存量固定资产、补充流动资金、拓宽融资渠道并保障生产经营资金需求 [20] 交易对方情况 - 交易对方为华润融资租赁有限公司，是一家台港澳与境内合资的有限责任公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [9] - 截至2025年9月30日，华润租赁资产总额为5,412,255.27万元，净资产为676,467.25万元，2025年前三季度净利润为46,061.73万元 [10] - 华润租赁与公司不存在关联关系 [10] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24][25][26] - 股权登记日为2026年1月23日，现场会议地点为公司总部616会议室 [27][28] - 会议将审议与本次控股子公司融资租赁业务相关的议案，并对中小股东表决进行单独计票 [28][29] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为“360692”，简称为“惠天投票” [40][42]