公司董事会会议召开情况 - 南国置业股份有限公司于2025年12月26日上午召开了第七届董事会第一次会议 [2] - 会议通知于2025年12月16日送达，会议以现场结合视频表决的方式召开，由董事长李明轩主持 [2] - 会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席，会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 会议审议通过事项 - 审议通过了《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [5][6] - 审议通过了《修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [7][8] - 审议通过了《关于部分制度更名的议案》，将原《独立董事专门会议实施细则》等三项制度更名，制度内容不调整，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [9][10] 公告及备查文件 - 公司公告编号为2025-080号，证券代码002305，证券简称*ST南置 [1] - 公告日期为2025年12月27日，公告内容经公司及董事会全体成员保证真实、准确、完整 [1][12] - 备查文件包括本次董事会会议决议及所有审议通过的相关制度文件 [11][12]